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印度揭露4.65亿美元加密犯罪,呼吁全球协同监管

2025-12-09 00:15:17
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印度财政部呼吁建立全球数字资产统一监管框架

印度财政部近期再次强调建立全球数字资产统一监管规则的迫切性,同时披露执法部门近年查处与加密货币相关犯罪金额超419亿卢比(约合4.65亿美元)。财政部长西塔拉曼指出,对于"天然无国界"的行业,单一国家难以实施有效监管。这一表态恰逢全球加密市场经历抛售压力后逐步回暖:比特币过去7日反弹约7%,但30日内跌幅仍超10%。

税务稽查发现巨额未申报加密收入

在西塔拉曼出席议会会议时,她强调加密资产监管框架必须通过国际合作才能见效,这符合政府一贯立场。印度对加密资产采取独特监管路径:不承认其法定货币地位,但允许在严格税制下作为虚拟数字资产进行交易。目前实施30%固定税率及附加税,多数交易还需缴纳1%源头扣税,这些规定导致大量交易活动转向境外。

会议期间西塔拉曼透露,税务部门通过搜查行动发现88.882亿卢比(约9900万美元)未申报加密货币收入。执法局根据《反洗钱法》查封或冻结资产达418.989亿卢比(约4.66亿美元),目前已逮捕29人并提交22份起诉状。

监管缺失引发金融稳定担忧

政府数据显示,通过数据驱动的合规检查活动,已向4.4万余名未按规定申报虚拟资产交易的纳税人发出通知。监管部门暗示监管真空正形成金融稳定风险,印度央行持续强调缺乏全球监管将难以有效规范加密货币。

尽管税负沉重,印度加密市场仍显现复苏迹象。全球加密货币总市值24小时内上涨2.5%,比特币价格曾突破9.2万美元后回落至9.15万美元区间。市场情绪指数显示投资者仍处于"恐惧"状态。

交易平台重启印度业务

值得注意的是,某国际交易平台本周重启印度用户注册服务。该平台2023年因支付系统障碍暂停运营,现恢复币币交易功能,并计划于2026年重启法币通道,目前正等待金融情报部门审批。

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