英国贩毒团伙涉嫌发行“迷因币”洗钱_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

英国贩毒团伙涉嫌发行“迷因币”洗钱

2025-04-22 19:07:07

英国毒贩团伙创建专属加密货币，开创洗钱新手段

英国一个贩毒团伙创建了自己的加密货币，这被专家认为是该国首例犯罪分子通过发行数字代币来洗钱的已知案例。虽然非法团伙大多依赖加密货币混币器使用比特币或以太坊进行洗钱，但这个特定团伙却创造了自己的迷因币（meme coin），希望它能在社交媒体上迅速传播并快速升值。

据专家分析，这是英国街头帮派首次发行真正的迷因币作为洗钱手段。该团伙属于中等规模，通过敲诈勒索、诈骗、贩毒以及销售假冒商品和走私香烟牟利。报告未披露该代币及其背后团伙的具体名称。

新型洗钱手段：迷因币的兴起

Claymore咨询集团的毒品犯罪专家Gary Carroll表示，犯罪分子使用加密货币洗钱至少已有15年历史。如今，通过迷因币，他们找到了一种更为便捷的洗钱方式。Carroll解释道，该团伙计划通过在线炒作活动推高代币价值，一旦价格上涨，他们将抛售代币套现，旨在将收益伪装成来自加密货币投资的合法收入，而非毒品销售。

"即使代币仅小幅上涨，他们在抛售前仍可获利颇丰。这些利润将看似来自加密货币创业，而非毒品交易。"他强调。

迷因币洗钱或成趋势

尽管这可能是首次记录到帮派转向迷因币的案例，但鉴于当前生态系统状况，这很可能成为一种趋势。代币发行平台使得创建迷因币并在社交媒体上推广变得极其容易。

仅今年一年，市场就因拉高出货骗局和地毯式骗局损失了数十亿美元。因此，这自然吸引了不法分子和帮派，为他们提供了更便捷的洗钱渠道。

"在一两年内，法庭上将会出现相关案例，我对此很有信心。但在英国还没有这样的例子……我个人认为这将变得更加普遍。这是他们半合法化交易的一种方式。"Carroll预测道。

迷因币相关诈骗案件激增

根据Merkle Science于2025年2月发布的报告，2024年全球因迷因币相关的拉高出货骗局和地毯式骗局造成的损失超过数十亿美元。在这些事件中，75%通过X（原Twitter）实施，19%通过YouTube实施。心理操纵策略（社会工程学）占所有诈骗手法的44%。

Merkle Science还指出，大多数地毯式骗局发生在区块链上，像这样的工具使得创建和推广迷因币变得异常容易。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文