金融制裁资金流动占比骤降96.8%……币安合规实力彰显行业顶级安全防护水平_新闻

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金融制裁资金流动占比骤降96.8%……币安合规实力彰显行业顶级安全防护水平

2026-02-26 09:13:35

全球领先虚拟资产交易平台强化合规体系，显著降低监管风险

该平台通过运行强效的合规程序，已大幅降低监管风险，并展现出业界领先的安全管理能力。

近两年来，该平台持续全方位推进体系升级，包括大幅扩展监管筛查与交易监控范围，并在合规基础设施领域投入数亿美元。成效显著，其涉及金融制裁的资金流占比从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，降幅达96.8%。尤为突出的是，其对特定地区的资金敞口规模已从2024年1月的419万美元大幅缩减至2026年1月的11万美元。这一风险管控成果，在全球主要交易平台中具备显著竞争力。

专业化团队与高效协作

截至2026年2月，该平台合规部门专职人员达593人，客户服务、技术、产品等相关支持人员共计978人。全公司超过1,500名员工（约占总人数的25%）负责合规、金融犯罪应对及内控相关工作，并设有金融监管、反恐融资、金融犯罪调查及特别调查团队。

该平台与全球执法机构的合作亦十分紧密。仅在2025年一年内，便协助冻结及追回与非法活动相关的资金超过1.31亿美元，并处理了全球超过71,000项执法请求。此外，为提升打击数字资产相关犯罪的能力，平台举办了超过160场培训会议，持续拓展与公共部门的合作范围。

独立的决策与治理结构

该平台独立运行的合规体系，严格依据实际法规及清晰的内部流程进行最终决策。首席合规官定期向经营管理委员会汇报工作，董事会层面的管理监督体系也经过周密设计，进一步增强了透明度与公正性。

全球化合规认可与技术升级

该平台在众多全球市场中，持续接受外部独立审查、内部审计、监管检查及管理监督反馈，不断强化公司治理、客户身份验证、风险评级及监控流程。目前，已在20个司法管辖区获得许可、注册或授权。值得一提的是，它成为在阿布扎比全球市场金融服务监管局获得完全批准的首家虚拟资产交易平台。

在技术层面，平台也实现了重大升级，提供了包含链上交易监控、钱包筛查、异常交易模式检测及分级响应程序在内的多层次风险管理体系。尽管基于区块链结构，事先阻断从外部钱包向交易所充值地址的资产转移存在难度，但平台已建立起完善的资金转移后实时监控与风险分析机制，能够有效探测潜在风险并迅速响应。

未来承诺

平台相关负责人表示：“过去两年，我们成功构建了行业顶尖的合规框架，并以实际数据证明了多项成果。未来，我们将继续通过深化与执法机构的合作，并与金融监管部门保持高效信息共享，以最小化犯罪风险，巩固数字资产生态系统中的信任基石。”

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