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财政部首次制裁伊朗金融领域经营的加密货币交易所

2026-02-01 01:19:54
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美国财政部制裁两家加密货币交易所

美国财政部对两家涉嫌处理与伊朗伊斯兰革命卫队相关资金的加密货币交易所实施制裁。此次针对在英国注册的Zedcex交易所与Zedxion交易所的行动,标志着外国资产控制办公室首次以在伊朗金融领域开展业务为由对数字资产平台进行指定制裁。

根据财政部文件显示,自2022年8月注册以来,Zedcex交易所处理的交易金额已超过940亿美元。两家交易所均与伊朗金融人士巴巴克·莫尔塔扎·赞贾尼保持关联,此人曾因侵吞数十亿美元石油收入被判处死刑,并于2024年获减刑。

外国资产控制办公室还指定了与这两家交易所相关的六个钱包地址,在针对企业实体的同时亦对其运营基础设施进行打击。此前区块链情报公司TRM Labs分析指出,通过这两个平台流转的与伊朗革命卫队相关的资金约达10亿美元,占2023年以来平台总交易量的56%。


事件详情

财政部依据第13902号行政令(针对在伊朗金融领域开展业务)及第13224号行政令(认定其实质性协助伊朗革命卫队)对两家交易所实施指定制裁。多个钱包地址为伊朗革命卫队相关交易方处理资金,交易主要通过波场区块链上的泰达币稳定币进行。

Zedxion交易所在2021年5月注册时将赞贾尼列为董事。财政部指出,赞贾尼“为协助政权洗钱而获释出狱”,并在2024年减刑后为伊朗革命卫队相关基础设施项目提供资金支持。

TRM Labs在2026年1月初发布的分析报告认定,两家交易所在伊朗逃避制裁网络中实质上作为同一企业运作。2024年伊朗革命卫队相关资金流占比曾达平台总活动量的87%,随着非革命卫队业务增长,2025年该比例下降至约48%。

该区块链情报公司追踪到超过1000万美元泰达币从可归属于Zedcex及伊朗革命卫队实体的钱包,转入由财政部指定的胡塞武装金融人士萨伊德·艾哈迈德·穆罕默德·贾迈勒控制的地址。这些转账发生于2024年末,且未经过混币服务或中间聚合层处理。


合规影响

此次制裁要求美国人士冻结被指定实体的全部财产及财产权益。金融机构若与被指定平台或相关钱包地址进行交易,将面临制裁风险。

TRM Labs指出本案呈现出风险模式的变化趋势:受制裁行为体转向在境外运营具有交易所品牌的基础设施,而非进行机会主义的加密货币滥用。

该公司强调,治理结构、所有权架构和平台控制权问题比传统交易监控更具挑战性。两家交易所在其网站上均自称合规加密货币交易平台,其中Zedxion声称致力于遵守包括客户身份验证在内的反洗钱法规。英国财政部金融制裁实施办公室对此项指定未予置评。

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