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币安因涉制裁与反洗钱问题受美审查

2026-03-01 23:45:00
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美国议员要求对币安展开调查 涉伊朗相关账户资金流向引关注

全球最大加密货币交易所币安因涉嫌反洗钱与制裁程序漏洞,正面临美国当局的新一轮审查。以总检察长帕梅拉·邦迪和财政部长斯科特·贝森特为首的跨党派议员联盟,已联合十一名参议员呼吁联邦机构对该交易平台展开调查。

调查动议源于一项指控:据悉有高达17亿美元的数字资产通过币安流向伊朗相关企业。议员们同时担忧该平台可能存在协助规避对俄制裁的行为,并与前总统特朗普家族商业存在关联。

立法机构要求启动紧急审查

由参议院银行住房和城市事务委员会资深成员克里斯·范霍伦领衔,伊丽莎白·沃伦、杰克·里德、马克·华纳等多位参议员联合签署的函件中明确指出:“若币安确实为恐怖组织或美国敌对势力的金融活动提供支持,将直接危及国家安全。”

该文件特别提及币安在2023年因违反制裁及反洗钱法规与美国当局达成的和解协议。然而近期迹象显示,该公司的合规管控可能出现松懈。有证据表明某供应商曾向伊朗相关实体转移12亿美元资金,同时超过1500个伊朗用户账户在平台活跃。立法者据此要求全面核查该交易所是否履行既往承诺。

商业关联引发持续担忧

议员们同时关注到币安与特朗普家族日益密切的商业往来。该平台曾推广特朗普家族发行的稳定币USD1,并提供相关技术与投资支持。去年秋季,曾对反洗钱管控失职认罪的原币安创始人赵长鹏获特朗普赦免。

值得注意的还有,币安在前苏联地区推出的加密货币借记卡业务,以及与吉尔吉斯斯坦建立的合作关系,这些动向均引发可能规避制裁的担忧。

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