哈萨克斯坦查封千余非法虚拟货币交易平台。_新闻

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哈萨克斯坦查封千余非法虚拟货币交易平台。

2026-01-13 20:22:50

哈萨克斯坦金融监管机构全面整顿加密货币市场

过去一年间，哈萨克斯坦金融监管部门对境内数量惊人的加密货币交易服务平台实施了访问限制。此举是该国在全面规范并拓展合法加密货币市场进程中的关键环节，其目标在于将自身打造成为数字资产领域的区域性枢纽。

非法加密货币交易平台遭大规模关停

哈萨克斯坦金融监测机构近期披露，已成功阻止超过1100家未经许可的线上交易商在该国开展业务。该机构负责人在向总统汇报年度工作时指出，监管部门已完成对1135起涉币刑事案件的调查，并向受害者追回约1415亿坚戈（合2.77亿美元）的资金。

执法行动中还捣毁了15个犯罪团伙与29家非法现金服务组织，并有效遏制了22家涉嫌洗钱的暗网加密货币交易所。据称这些平台主要处理毒品交易及诈骗犯罪所得。

金融体系全面强化反洗钱机制

同期金融系统已终止与约2000家企业及5.6万名涉嫌洗钱个人的业务往来。在35家支付机构的协作下，总计发现涉及2.1万亿坚戈（约40亿美元）的犯罪资金流动。监管机构还冻结了近两万个被犯罪集团资金骡子使用的银行卡账户。

构建监管与创新并行的数字资产生态

自数年前中国实施禁令后成为加密货币挖矿热点地区的哈萨克斯坦，正通过双重路径规范市场发展：一方面逐步放宽数字资产铸造限制，探索拓展阿斯塔纳国际金融中心现有法律框架外的加密货币交易空间；另一方面持续打击非法金融活动。

作为打造欧亚加密枢纽战略的组成部分，哈国拟推动数字资产投资合法化进程，但除特定试点区域外仍将维持加密货币支付禁令。去年秋季的执法行动中，当局查获跨国金字塔骗局价值千万美元的加密资产，并捣毁区域最大暗网洗钱平台RAKS。随后数月间，监管部门又陆续关停近130家无牌交易所，查没价值约1700万美元的虚拟资产。

根据内政部门统计，过去两年针对加密货币相关犯罪已立案调查超千起，造成受害者的经济损失估计超过1500万美元。这一系列行动标志着该国正通过强化监管与鼓励创新并行的策略，稳步推进数字资产市场的规范化建设。

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