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印度监管49家加密货币交易所遵循反洗钱规定

2026-01-06 21:30:47
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49家加密平台完成印度金融情报机构反洗钱注册

在印度加密货币监管领域的一项重大进展中,金融情报机构宣布,已有49家加密货币交易所在2024-25财年成功完成了反洗钱注册。其中包括45家国内交易平台与4家境外平台,这些机构现已正式遵循印度的反洗钱监管框架。

这一举措标志着印度政府在将加密货币交易纳入法律监督、打击洗钱及恐怖主义融资等金融犯罪方面的持续努力取得了重要进展。注册流程确保相关交易平台遵循完整的记录保存机制、报告可疑交易并符合金融透明规范,进一步体现了政府将数字资产平台整合至更广泛金融体系的决心。


高额罚金彰显对违规行为的严厉立场

在合规推进的同时,金融情报机构透露,上一财年已对未达反洗钱标准或忽视注册程序的平台累计处以280亿印度卢比(约合3360万美元)的罚款。这一严格执法传递出明确信号:印度正致力于维护受监管的加密货币环境。已注册与未注册机构之间的合规差距正在迅速缩小,忽视监管责任的平台将面临严重后果。

此前因未遵守印度反洗钱指引而受到警告或禁令的境外交易所已开始做出响应。此次有四家境外平台出现在注册名单中,显示出跨境合作与合规意识的提升。


对印度加密货币生态的意义

反洗钱注册数量的增长反映了国内加密货币行业的日益成熟。随着合规成为运营前提,用户可期待更高的安全性、更低的欺诈风险以及更强的透明度。此外,这也为机构参与及印度储备银行、印度证券交易委员会等监管机构出台更清晰的指引铺平了道路。

印度采取的主动监管措施正受到全球关注,为其他寻求在不妨碍创新的前提下规范数字资产的新兴经济体提供了潜在范例。

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