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币安回应参议员质疑,力证逾三亿用户信任

2026-03-07 05:29:35
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币安回应质询,重申对全球逾三亿用户信任的守护

币安近日针对美国参议员理查德·布卢门撒尔于2026年2月24日提出的合规与制裁程序质询,作出了正式回应。交易所指出,多家媒体引述的相关指控均属不实且缺乏依据,并强调平台始终恪守法律义务,将用户安全置于首位。

核心举措与合规体系

币安表示其合规团队拥有超过1500名专业成员,擅长制裁管控、金融犯罪防范及反恐融资监测。平台部署了25余种监控工具,用于客户验证、交易行为分析及风险筛查,以有效识别异常活动并阻断非法交易。

数据显示,2025年期间,币安协助全球执法机构处理了超过7.1万次协查请求,配合查封非法资金逾7.52亿美元;其中为美国相关部门追缴金额约5.79亿美元。自2024年初至2025年中,平台涉及非法活动钱包的风险敞口降低了97%。

在用户管理方面,币安严格执行实名认证制度,禁止伊朗地区用户访问,并对通过虚拟网络规避限制的行为实施持续监控。

具体账户处理情况

关于Hexa Whale与Blessed Trust的调查,币安说明已在接到执法问询后启动内部审查,并主动将二者移出平台。同时明确表示,平台未发生与伊朗实体的直接交易行为。

团队管理与持续承诺

针对近期合规团队人事变动,币安解释此为正常人员流动。其中一名员工因擅自泄露机密信息被终止合同,其余为自愿离职,并无人员因提出合规关切而被解雇。

币安重申将持续完善合规机制,保障用户资产安全,并保持与监管机构的协作。平台指出,尽管公有区块链体系无法完全消除风险,但其监控与防御体系始终致力于降低用户风险,维护生态安全。

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