大规模场外交易加密货币骗局曝光
一起利用SUI、NEAR、Axelar等热门代币实施的大规模场外交易(OTC)加密货币诈骗案浮出水面。据估计,该骗局从2024年11月至2025年6月期间,通过受信任的Telegram频道运作,从投资者处骗取超过5000万美元资金。
精心设计的骗局运作模式
报告显示,尽管存在明显风险信号,仍有大量个人交易者、加密货币大户和风险投资公司受骗。幕后主使"来源1"尚未被捕,但资金追回工作正在进行中。
骗局始于2024年底,通过专属Telegram群组提供看似合法的OTC交易方案。Aptos、GRT、SEI、Swell等优质代币以低于市场价50%的折扣出售。购买者被告知代币将在4-5个月锁定期后交付。
骗局升级与扩散
2025年初,随着成功交易案例的传播,更多投资者参与其中。风险资本、关键意见领袖和加密货币大户的加入进一步强化了骗局可信度。2月起,OTC方案交易量和多样性急剧扩大,新增SUI、NEAR、GRASS、Axelar、Fluid等代币,持续以折扣价格吸引投资者。
随着更多用户卷入,部分投资者开始忽视交易异常。尽管加密货币内部人士发布公开警告,多数投资者仍选择忽视风险提示。
骗局败露与后续发展
2025年6月,代币分配缺失报告开始浮现。最后已知交易是6月1日推出的Fluid代币,随后所有承诺交付完全停止。尽管组织方以旅行延误和KYC问题为由解释,但未提供具体更新。
6月19日,涉事风险投资公司Aza Ventures公开承认受骗,指出"来源1"采用庞氏模式运作资金。调查还发现"来源2"和"来源3"可能同属一个操控者。
最新调查进展
据最新消息,"来源1"疑似印度籍人士,为某币安上线项目的创始人。相关钱包地址已被公开,交易记录正接受链上分析。骗局涉及代币清单扩展至Celestia、LayerZero等30多种加密资产。
虽然追回工作仍在继续,但多数受害者对获得补偿持悲观态度。该事件紧随Nobitex交易所被盗1亿美元数字资产的安全事故之后发生,加剧了加密货币市场的信任危机。