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SEC曝光的1400万美元加密骗局:WhatsApp群组诱骗投资者

2025-12-24 20:50:45
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美国监管机构打击大型加密货币骗局

美国监管机构近日查处了一起利用社交媒体和通讯软件诱骗投资者的加密货币骗局。美国证券交易委员会已对涉嫌实施该骗局的七家实体提起诉讼,指控其通过协同运作从全美散户投资者处窃取超1400万美元资金。




骗局运作模式

据证交会披露,该骗局自2024年初持续至2025年1月,最初通过在热门社交平台投放精准广告展开。这些广告以提供专业投资教育、人工智能交易策略和稳定收益为诱饵,吸引用户加入所谓的专属“投资俱乐部”。

用户加入后即被引导至WhatsApp群组。在这些群组中,诈骗者伪装成经验丰富的金融专业人士,通过精心设计的话术逐步建立信任。成员们会收到制作精良的投资建议和号称由AI生成的交易提示,营造出该团队掌握高级投资工具的假象。




虚假平台与伪造收益

随着信任度提升,受害者被引导在名为Morocoin、Berge和Cirkor的虚假加密货币交易平台开设账户。证交会指出这些平台完全虚构,尽管声称持有政府牌照,实际上从未进行过真实交易。

为强化骗局,团伙还推广与空壳公司关联的虚假证券代币发行。投资者误以为参与的是早期加密货币机会,实则资金正被持续转移。




提现环节的陷阱

当投资者尝试提取资金时问题显现。诈骗者非但不处理提现,反而要求支付各类“手续费”,声称需要这些费用才能解锁收益或完成交易。这些额外支付进一步加剧了投资者损失,且资金无法追回。

证交会指控被盗资金已通过银行账户和加密货币钱包网络转移至境外,使得追讨工作更加困难。




监管警示新型趋势

监管机构将此案定义为“投资信任骗局”的典型范例,强调此类手段在数字资产领域日益猖獗。官员指出,诈骗者正利用社交媒体、私密群聊及人工智能热点来伪装合法性。

在提起诉讼的同时,证交会发布最新警示,建议投资者警惕通过通讯软件主动推送的投资建议,并提醒公众可通过Investor.gov等官方渠道核实投资资质。该案例表明,若投资机会过度依赖私聊、承诺快速盈利或要求支付额外费用,往往存在重大风险隐患。




常见问题解答

何为加密货币投资信任骗局?

指诈骗者通过虚构成功案例逐步建立信任,最终诱导受害者在虚假平台投资的骗局模式。


极少出现。合法机构通常不会依赖即时通讯软件开展投资业务,也不会以限时优惠施压用户。

虚假加密货币平台的常见特征?

承诺保本收益、缺乏可验证资质、收取提现费用、权属信息模糊以及强制复投要求均为危险信号。

怀疑遭遇加密货币骗局应如何应对?

立即停止资金投入,完整保存沟通记录,并及时向监管机构或网络安全部门报案。

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