OKX去中心化交易所重启，并在1亿美元洗钱丑闻后引入实时滥用检测系统_新闻

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OKX去中心化交易所重启，并在1亿美元洗钱丑闻后引入实时滥用检测系统

2025-05-05 13:35:46

OKX重启去中心化交易所，推出实时滥用检测系统

OKX已正式恢复其去中心化交易所（DEX）的运营，并推出全新的实时滥用检测和拦截系统，旨在打击非法活动。OKX首席执行官徐明星在社交媒体上宣布：“OKX DEX将于今日重启，并配备实时滥用检测和拦截系统。”他进一步将OKX Web3描述为“区块链领域的Chrome和搜索引擎”，强调其对链上数据的深刻理解，使用户能够访问数百条区块链的实时信息，管理跨多个网络的资产，并与数百万个去中心化应用（dApps）进行交互。

Lazarus事件后，OKX DEX重启

此次重启是在平台被卷入一起涉嫌与朝鲜Lazarus集团有关的1亿美元洗钱案后，经过数月的严格审查后进行的。如今，OKX DEX配备了实时工具，用于识别和拦截可疑活动。滥用检测系统主动监控数百条支持的区块链上的链上行为，提供动态保护，防止洗钱尝试和恶意智能合约。

2025年3月，OKX的DEX促成了加密货币历史上最大的洗钱案之一。与朝鲜Lazarus集团有关的黑客利用该DEX洗钱约1亿美元的以太坊。这是针对竞争对手加密货币交易所Bybit的15亿美元盗窃案中的一部分。Bybit首席执行官周本表示，大约8%的被盗加密货币通过OKX的去中心化交易所转移。洗钱过程使用了OKX的Web3代理合约，该合约可以匿名与区块链服务进行交易。

随着欧洲监管机构开始调查，该交易所于2025年3月18日一夜之间暂停了其DEX服务。随后，它与合规专家合作，梳理其漏洞并更新系统。如今，该公司声称其升级后的DEX聚合器增加了在线滥用保护、即时IP封禁和实时黑名单检查。可疑活动将在几秒钟内被监控并关闭，而与黑客相关的钱包地址将自动被列入黑名单。该平台还集成了日本以外的反洗钱软件。

监管机构针对OKX的合规问题

Lazarus集团事件并非OKX今年面临的唯一问题。2025年4月，马耳他金融情报分析局（FIAU）对OKX的欧洲分支机构OKCoin Europe处以110万欧元的罚款。此次罚款源于2013年的一次季度审计，发现其对隐私币、稳定币以及与外国虚拟资产服务提供商的交易检查不足。监管机构表示，OKX未能识别和缓解欧盟以外资金的风险。

2025年2月，美国司法部（DOJ）采取行动。OKX同意支付5.05亿美元，以解决其经营无牌照汇款业务的指控。美国官员表示，数十亿美元在没有充分检查的情况下流经该平台。这些连续的违规事件将迫使OKX对其系统进行全面改革，并重新思考其全球反洗钱流程。

在争议中，有消息称该公司将更严格地遵循欧盟的MiCA法规。该交易所在马耳他获得了监管牌照，并计划在那里注册，这是其合法在欧洲运营的关键一步。

专家称赞OKX的实时检测系统为重大进步

OKX的重启在加密货币行业备受关注。然而，许多专家认为，实时检测系统的引入标志着重大进展。他们指出，此举为去中心化交易所平台设定了新标准，证明交易所可以在继续提供Web3服务的同时，将犯罪分子拒之门外。

然而，一些专家警告说，还有更多工作要做。Lazarus和其他黑客组织仍然专注于去中心化工具，这些工具避免了中心化交易所的监控便利。其他人担心，即使是最好的检测系统也不足以防止未来的滥用。

与此同时，OKX正在向前迈进。该交易所最近推出了新的美国服务，如统一交易平台和Web3钱包。它还在加利福尼亚州圣何塞设立了西海岸办公室，并任命前巴克莱银行高管Roshan Robert为其美国部门的首席执行官。

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