资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
破产加密贷款机构Celsius发起多起诉讼
破产的加密货币贷款机构Celsius最近几周提起了一系列诉讼，试图从多家加密货币公司追回数十亿美元资金，其中包括全球最大的稳定币发行商Tether。其他被诉公司包括自2020年以来遭受各种损失和失败的Badger DAO、Compound和Bancor，后者部分由以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的侄子和侄女拥有。
针对Tether的诉讼是Celsius旨在追回其在破产前关键90天内提款和优先支付款项的最新案件，而针对其他DAO的诉讼则更像是因管理不善导致损失的一般投诉。Tether强烈否认有任何不当行为，在一篇博客文章中称该诉讼为“敲诈诉讼”。
这些诉讼中最大的一起于周五提起，目标是Tether，要求其归还39,542枚比特币（按当前价格计算价值超过24亿美元），Celsius称这些比特币是其从Tether（全球最大的稳定币发行商）处获得的贷款抵押品。当2022年初价格开始下跌时，Tether要求Celsius提供更多抵押品以支撑其贷款，Celsius在5月和6月期间多次以比特币形式转移了这些抵押品。Celsius还在2022年4月开始额外借入了3亿美元的USDT贷款，关键的是，这发生在Celsius于7月提交破产申请前的90天内。
诉讼称，如果没有这些转移，“Tether将无法接近其向Celsius提供的812,330,000美元USDT贷款的完整状态”，并且“Tether的抵押品将减少超过3.5亿美元”。
根据诉讼，Celsius在2022年6月12日满足Tether对超过3,000枚比特币（当时价值约3.5亿美元）的额外抵押品要求后，稳定币发行商提出了第二次抵押品要求。当Celsius在合同规定的10小时等待期内筹集资金时，Tether决定在短短几个小时内清算Celsius的全部抵押品，即39,542枚比特币。
Celsius的诉讼称，如果给予合同规定的全部时间，Celsius本可以筹集到比特币。“如果Celsius有机会满足抵押品要求——这是其合同权利——它本可以避免在加密货币市场接近底部时处置其比特币。相反，这种处置仅为一个债权人Tether的利益而进行，”诉讼称，尽管诉讼也承认，“在2022年6月13日的混乱中，Celsius的首席执行官Alex Mashinsky据称允许Tether以‘有序’的方式清算Celsius的抵押品。”
诉讼指出，Tether仅以每枚比特币20,656.88美元的平均价格接收，诉讼称这“远低于Tether母公司控制的加密货币交易所Bitfinex在抵押品据称被清算时的比特币低价22,808美元”。
Tether在一篇博客文章中强烈否认有任何不当行为，写道：“我们期待在法庭上回应这种人为的、毫无根据的敲诈，这种诉讼只会让参与此案的律师、银行家和顾问受益。”Tether的首席执行官Paolo Ardoino在X上表达了同样的观点，写道：“原告的诉状中存在许多缺陷，我们对合同的坚固性和我们的行为非常有信心。”
针对Bancor DAO的诉讼
在7月12日提起的诉讼中，Celsius将目标对准了Bancor DAO的创始人，这是一个在以太坊上运行的自动做市商（AMM）去中心化交易所协议，声称可以避免无常损失（IL）——当有人向流动性池提供两种不相关的加密资产时发生的一种损失。值得注意的是，两名被告是Galia和Guy Ben-Artzi兄妹，他们是Bancor DAO和LocalCoin的创始人，也是以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的侄子和侄女。
诉讼称，Bancor的机制从一开始就有缺陷。“根据被告的说法，无常损失保护应由协议产生的费用支付。然而，协议所赚取的费用始终不足以覆盖所有流动性提供者（LP）的无常损失保护成本——实际上，它们只覆盖了系统中未实现的无常损失的一小部分，”诉讼称。“因此，如果有足够多的LP同时提取资产，将没有足够的资金为所有提取提供无常损失保护，协议将陷入‘死亡螺旋’，类似于银行挤兑。”
事实上，Bancor最终被迫使用紧急DAO权限暂停其无常损失保护，Celsius的诉讼称其创始人一定已经意识到这一点，因为他们委托咨询公司Topaze Blue制作的经济报告显示，Bancor的费用不足以覆盖所有无常损失。Bancor未能立即回应The Block的置评请求。
Celsius的诉讼称，无常损失保护作为紧急措施通过的程序不当，因此，随着协议的挣扎，Celsius试图提取资金。“从2022年6月23日至27日，Celsius从协议中提取了14,878 ETH。由于被告不当暂停了无常损失保护和代币再平衡，Celsius仅收到了8,338 ETH。因此，Celsius损失了6,540 ETH，当时市值约为780万美元。”按当前价格计算，该价值约为1700万美元。
针对Badger DAO和Compound Labs的诉讼
7月提起的另外两起诉讼针对Badger DAO和Compound Labs，原因是Celsius在Badger DAO被黑和Compound发生与oracle相关的清算事件后遭受的损失。
针对Badger DAO的诉讼将目标对准了协议的创始人Christopher Spadafora，因其夸大了协议的安全性，以及服务提供商Cloudflare因缺乏合理的保障措施，导致2021年12月发生1.2亿美元的漏洞。
与许多其他直接攻击协议智能合约的DeFi黑客攻击不同，Badger DAO的攻击者能够使用欺诈性的Cloudflare凭证破坏前端网站，注入恶意代码，使攻击者能够访问连接的钱包。一旦足够多的鲸鱼落入陷阱——包括Celsius——攻击者就带着资金逃之夭夭，其中包括来自Celsius的超过5000万美元的比特币，据诉讼称。
诉讼称，Cloudflare表现出重大过失，Spadafora因未保护前端网站而违反了其受托责任，并要求在审判中确定损害赔偿金额。Cloudflare和Spadafora未能立即回应The Block的置评请求。
在最后一起值得注意的诉讼中，Celsius将目标对准了Compound Labs，该公司是Compound Finance的幕后公司，原因是由于稳定币DAI在Coinbase Pro上的价格飙升至1.30美元而引发的大量清算事件，据称当时这是Compound的oracle的唯一信息来源。
“作为DAI价格飙升的直接结果，Compound发起了一系列八笔清算交易……在一个Celsius钱包中，导致总共2,509,770.21 cETH从钱包中取出并分配给各种清算人钱包。那2,509,770.21 cETH本可兑换为总共50,268.9529 ETH，所有这些Celsius在清算事件后被迫在公开市场上回购，”诉讼称。
Celsius称，如果Compound像其声称的那样在协议白皮书中使用多个oracle获取价格信息，清算事件本可以避免。“如果不是Compound Labs在设计、运营和维护Compound中的失败，Celsius不会受到损害，”诉讼称。
法院是否会认为Celsius的任何诉讼有依据还有待观察。该公司最近与KeyFi创始人Jason Stone达成和解，同意与和解相关的数百种不同代币和NFT的清算。
