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韩国金融情报机构对Korbit处以27.3亿韩元反洗钱罚单

2025-12-31 20:27:56

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韩国金融情报机构对加密货币交易所采取监管措施

韩国金融情报单位宣布对本地加密货币交易所Korbit实施制裁，理由是该平台存在大规模违反反洗钱规定的行为。根据该机构声明，此项处罚决定已于12月31日经制裁审查委员会审议后最终确定。

监管部门依据《特定金融交易信息法》对Korbit发出机构警告，并处以27.3亿韩元行政罚款。同时，金融情报单位还对Korbit首席执行官作出诫勉处理，并对负责合规事务的申报责任人予以警告处分。

监管检查发现大量尽职调查缺失

金融情报单位表示，在2024年10月16日至29日进行的现场检查中，发现约22,000例客户尽职调查与交易限制执行不到位的情况。这些问题包括身份证明文件不清晰或缺失、地址信息不完整，以及使用过期证件进行重复验证等。

监管机构指出，在多个案例中，即使身份核查尚未完成，客户仍被允许继续交易。这些疏漏被认定违反了防止通过虚拟资产平台进行非法金融活动的核心反洗钱义务。

检查还发现655例Korbit在开展新交易业务前未进行必要洗钱风险评估的情况。监管部门强调部分案例涉及非同质化代币相关业务，根据韩国现行规定，此类业务仍需遵循同等风险审查标准。

未申报境外交易引发监管行动

金融情报单位同时披露，Korbit曾处理涉及三家未完成韩国强制申报程序的境外虚拟资产服务提供商的19笔转账交易。此举明显违反了与未申报服务商交易的明确禁令。

监管机构认为这些发现暴露了Korbit跨境交易监控体系的薄弱环节。为此，决定采取更严格的执法措施，以强化市场整体合规意识。

金融情报单位补充说明，具体处罚信息将在完成事先告知和意见征询程序后予以公示。此次事件是韩国加强对数字资产领域监管的一系列执法行动中的最新案例。

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