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俄罗斯加密货币混币服务运营者被控洗钱
四名俄罗斯公民因运营加密货币混币服务Blender.io和Sinbad.io被指控洗钱和经营未经许可的资金传输业务。这一消息在2023年11月下旬Blender.io重新启动为Sinbad.io后不久传出，美国当局迅速对新实体采取了行动。
指控细节
1月10日的起诉书指控Alexander Evgenievich Oleynik、Roman Vitalyevich Ostapenko和Anton Vyachlavovich Tarasov运营加密货币混币服务Blender.io和Sinbad.io。指控称，他们应对非法活动的资金洗钱负责。法庭案件突出了涉及这些混币服务的多笔高调交易。
2021年11月初，一笔约0.385比特币（当时价值约24,000美元）的勒索软件收益通过Blender.io转移。2023年6月初，价值147,136美元的5.409比特币通过Sinbad.io转移。根据起诉书，这些资金与涉及访问设备欺诈的电汇欺诈和非法交易有关。
法律争议
波士顿律师事务所Dynamis的合伙人Eric Rosen在最近的一篇文章中声称，起诉书“几乎没有提供任何关于被指控的被告如何犯有洗钱罪的线索”。相反，他认为，“这是有罪推定——赃款通过混币器，因此，被告犯了洗钱罪。”
Rosen指出，司法部“隐瞒了所有实际的刑事指控，而是假定被告‘知道’潜在的欺诈行为。”此外，他提到“几乎没有具体的指控将潜在的犯罪活动与美国联系起来”，这引发了管辖权和域外法权的问题。
加密货币合规公司AMLBot的法律主管Niko Demchuk告诉Decrypt，这些指控是“当Tornado Cash混币器的创始人被指控洗钱时设定的先例的结果”。他解释说，此案“为任何混币器创始人在美国被指控洗钱铺平了道路”。
加密货币隐私之战
此案发生在2024年被广泛认为是加密货币数字隐私之战的一年。隐私是加密货币运动的基石，加密无政府主义者Timothy May的宣言——早于比特币本身——预测了现在通过加密货币实现的场景。
他预计技术将允许“个人和团体以完全匿名的方式相互交流和互动”。然后，“两个人可以交换信息、进行业务和谈判电子合同，而无需知道对方的真实姓名或法律身份。”
May本人承认，“匿名计算机化市场甚至可能使暗杀和勒索等令人憎恶的市场成为可能”，并且“各种犯罪和外国因素将成为此类网络的活跃用户”。尽管如此，他声称“这不会阻止加密无政府主义的传播”，并且“这肯定将是一场社会和经济革命。”
许多加密货币已经淡化了这一早期愿景，许多人积极看待了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）措施，或者至少视其为必要的恶。尽管如此，许多人认为政府对加密货币混币器的一些行动越界了。
例如，美国对Tornado Cash的制裁后来被认定为非法，因为去中心化的加密货币混币器没有中央人员或团体负责。撤销的制裁导致该项目的开发者Roman Storm提出动议，要求撤销对他的指控。
