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币安否认与伊朗有直接加密资金往来,回应美国参议院调查

2026-03-07 00:38:48
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全球最大加密货币交易所回应美国参议院质询

针对美国参议院常设调查委员会关于大规模规避制裁指控的问询,全球最大加密货币交易所已作出正式回应。在其日期为2026年3月6日的函件中,交易所法律代表声明,经过详尽的内部审查,未发现平台账户与伊朗实体存在直接交易证据。此番回应标志着交易所在经历监管机构对其加密业务足迹与历史合规记录的严格审查后,正作出重要表态。

关于17亿美元资金流动的说明

交易所的回应直接回应了参议员理查德·布卢门撒尔提出的关切,此前有报道称约17亿美元数字资产流向与伊朗相关的团体。交易所将这些报道定性为"明显失实"且"构成诽谤",强调其内部监控系统正是为防范近期媒体调查中所描述的那类非法活动而设计。交易所坚持认为,调查所引用的数据夸大了实际风险敞口,且误解了区块链数据的性质。

直接交易与间接接触的界定

在全球金融范畴内,直接交易涉及用户账户与被制裁实体之间的主要资金转移。而交易所承认发现的间接接触,则指资金在最终流向被标记地址前流经多个中间钱包。这种区分在数字资产合规领域至关重要:直接资金流通常表明客户身份识别机制存在疏漏,而间接资金流往往凸显去中心化生态系统中资产追踪的内在困难。

从媒体报道到审计事实

参议院的调查源于多家权威媒体的调查报告。这些报道曾暗示交易所内部合规人员已识别出近20亿美元涉及两家特定合作伙伴的资金转移。交易所在3月6日的函件中澄清了若干关键事项:未发现任何交易所账户与伊朗政府或其代理机构存在直接财务关联;关于两家合作伙伴的疑虑是在执法部门问询触发主动内部审查后发现的;在确认间接接触后,交易所已终止相关实体平台访问权限;同时否认合规人员因标记这些交易而遭解雇的说法,强调相关人员离职与伊朗调查无关。

合规管理与第三方风险管理

相关指控重点涉及作为资金通道的"供应商账户"及合作伙伴。根据参议院调查,这些中介机构据称允许受制裁的伊朗个人访问超1500个交易所账户。交易所表示其始终维持严格的合规协议,任何第三方供应商违反规则的行为都导致立即终止合作。为确保资产安全,用户应审慎评估各平台提供的监管保障措施。

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