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阿根廷法官冻结资产调查加密货币LIBRA

2025-11-11 22:19:47
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核心要点

法院因涉嫌欺诈冻结与美国商人海登·戴维斯及两名加密货币运营商相关的资金。

当局表示冻结资产可能来自影响数百名投资者的加密货币骗局。

戴维斯在与总统哈维尔·米莱会面后迅速转移50.75万美元，引发关于权力与资金流向的质疑。

阿根廷联邦法官冻结$LIBRA相关资产

阿根廷联邦法官马塞洛·马丁内斯·德乔治对与$LIBRA迷因币相关的资产下达冻结令。这款加密货币因阿根廷总统哈维尔·米莱的推广而受到关注。

冻结对象包括$LIBRA代币背后公司Kelsier Ventures的CEO海登·戴维斯、阿根廷籍的奥兰多·梅利诺以及哥伦比亚籍的法维奥·卡米洛·罗德里格斯·布兰科。三人涉嫌运营加密货币"资金交易所"，帮助转移与失败的$LIBRA代币相关的资金。

资产冻结原因

据当地报道，该命令是在阿根廷金融犯罪部门发现大量资金通过戴维斯及其同伙关联的加密钱包转移后作出的。当局担心嫌疑人在调查完成前可能转移或隐匿资金。

与$LIBRA崩盘相关的总损失估计在1亿至1.2亿美元之间，影响数百名曾被承诺高额回报的投资者。检方表示冻结资产可能涉及欺诈或洗钱所得。

马丁内斯·德乔治法官表示该措施将"在必要时间内持续有效"，并指示阿根廷国家证券委员会(CNV)向加密货币交易所和虚拟资产服务提供商发出警报，确保冻结令适用于阿根廷境内所有运营平台。

政治关联与可疑交易

调查显示戴维斯可能与米莱总统身边人士存在联系。法庭文件显示，1月30日米莱在社交媒体发布与戴维斯的自拍并称其为区块链和人工智能顾问后仅42分钟，戴维斯就通过Bitget加密平台转移了50.75万美元。

调查人员认为戴维斯利用梅利诺和罗德里格斯·布兰科将加密货币兑换为现金，可能是为向阿根廷政治人物支付款项作掩饰。在检方获取的短信中，戴维斯据称吹嘘其影响力，声称"我给他妹妹汇款，他就会签署我的意见"。

阿根廷游说者毛里西奥·诺维利和马努埃尔·特罗内斯·戈多伊也牵涉其中。据报道他们曾讨论利用米莱的公众形象创建盈利商业项目——该计划甚至引发了总统法律顾问的内部警告。

国际影响

该案现已超出阿根廷范围。在美国，投资者已在纽约发起集体诉讼，指控戴维斯、Meteora交易平台及其CEO本杰明·周运营所谓"欺诈工厂"。

诉讼援引《反勒索及腐败组织法》(RICO)，称$LIBRA和$M3M3代币是协同全球骗局的一部分，旨在误导投资者并卷走数百万资金。

目前阿根廷当局正专注于防止进一步资产转移，同时追踪涉嫌骗局的运作方式——此案可能成为加密货币诈骗与政治交织的典型案例。

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