币安合规团队人事变动引关注
全球最大的加密货币交易所之一币安,近期因多位负责金融犯罪监控及制裁审查的员工相继离职,其合规运营再度受到审视。据报道,首席合规官诺亚·珀尔曼目前正与公司商讨其去留问题,在此关键时期引发了外界对管理层延续性的疑问。币安由赵长鹏于2017年创立,发展迅速,现已为数百万全球用户提供多种加密资产交易服务。近年来该公司面临多重监管挑战,但仍在数字资产生态系统中保持主导地位。
此次人事变动发生在币安就其违反《银行保密法》和美国制裁法律达成43亿美元和解协议之后。珀尔曼于2023年1月加入币安领导合规改革,正是和解后一系列重大调整的组成部分。
合规领导层承压
在币安承认违反美国法律并同意支付43亿美元罚款后,诺亚·珀尔曼被任命负责领导全球合规体系改革。这项和解解决了美国当局针对其在反洗钱和制裁合规方面严重缺失提出的指控,协议包括25亿美元的没收款项和18亿美元的刑事处罚。
珀尔曼可能离职的讨论正在内部进行,或于未来一年内发生。尽管币安确认该职位尚无明确时间表或指定继任者,但其合规团队的稳定性已受到密集关注。公司表示珀尔曼目前仍专注于履行其合规监管职责,暂无立即离任计划,也未透露若其卸任可能的接替人选。
合规团队的人员流动出现在重大监管行动之后,引发了市场观察人士对币安内部控制及合规框架有效性的担忧。
合规进展与争议并存
为应对美国监管要求,币安已投入大量资源扩展合规职能。公司表示自去年以来合规团队规模扩大超过30%,并在2023年1月至2025年6月期间将非法活动风险敞口降低了96%。珀尔曼在三月份的进展报告中强调了这些数据,称风险敞口的急剧下降证明合规系统正在主动发挥作用。
币安还报告称,其涉制裁相关活动的风险敞口从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%,期间处理了超过7.1万次执法机构请求。
尽管取得这些改进,有调查对币安自行报告的进展提出质疑。该调查称部分涉及恐怖融资的可疑账户在美国和解后仍在运作,且仍有大量资金通过该平台流转。
近年来,美国监管机构已从加密企业处获得超过320亿美元的和解款项。财政部长珍妮特·耶伦此前曾指控币安放任资金流向受制裁对象,且未能按要求防止洗钱活动。

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