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美国OFAC首次将两家加密货币交易所列入制裁名单!

2026-02-01 00:01:02
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美国财政部将两家加密货币交易所列入制裁名单

美国财政部外国资产控制办公室已将总部位于英国的加密货币交易平台Zedcex和Zedxion列入制裁名单,指控其协助伊朗规避制裁。此举值得关注,因为这是该办公室首次因金融领域活动对伊朗的数字资产交易所实施制裁。


制裁范围扩大

此外,还有七名伊朗个人被列入制裁名单,其中包括六名与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的人员,以及商人巴巴克·莫尔塔扎·赞贾尼。官方称,与该网络关联的地址迄今已完成超过3.89亿美元的交易。

据财政部声明披露,赞贾尼曾于2016年因侵吞伊朗国家石油公司数十亿美元资产被判处死刑,但其刑期于2024年获得减刑。2025年4月有消息称,他曾为伊朗国内规模最大的铁路投资项目之一提供资金支持。


交易所关联指控

外国资产控制办公室指出,Zedcex和Zedxion与赞贾尼存在关联,且多个归属于这两家交易所的钱包地址曾为伊斯兰革命卫队相关账户处理资金。数据显示,Zedcex自2022年8月成立以来已处理超过940亿美元的交易额,而Zedxion在2021年5月成立时将赞贾尼列为其管理人。

基于上述情况,外国资产控制办公室依据相关总统行政令,将这两家交易所及赞贾尼一同列入制裁名单,理由是其涉足伊朗金融领域并为伊斯兰革命卫队提供物质、资金或技术支持。

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