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FBI警告：警惕假冒"加密货币追讨"律所诈骗受害者的新型骗局

2025-08-15 08:00:33
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美国联邦调查局发布新型加密货币诈骗预警

美国联邦调查局近日发布最新安全警报，提醒加密货币诈骗受害者警惕所谓"律师事务所"追回被盗数字资产的骗局。根据周三发布的公共服务公告，这些诈骗组织通常瞄准已遭受过加密货币诈骗的受害者，可能导致受害者遭受二次财产损失或泄露敏感个人信息。

诈骗手法更新升级

此次警告是对2023年8月和2024年6月类似公告的更新。调查局特别提醒公众，任何要求以加密货币或预付礼品卡支付费用的律所都涉嫌诈骗，同时对未经请求主动联系的行为要保持警惕——尤其是当受害者尚未向执法部门报案的情况下。

区块链安全公司CertiK数据显示，2025年上半年因黑客攻击、漏洞利用和诈骗造成的损失高达25亿美元。尽管部分交易所已启动赔付程序，但多数受害者仍需自行寻求救济途径，这使他们成为追回诈骗的主要目标。

政府追缴资产处置流程

联邦调查局主导美国境内多数加密货币相关欺诈调查及资产扣押工作。财政部长近期明确表示，所有被扣押的数字资产将优先用于受害者赔偿，剩余部分才会转入政府持有的比特币储备。

今年四月，联邦调查局达拉斯分局扣押了价值240万美元的比特币，据称与某黑客组织成员有关，联邦检察官已正式提起资产没收诉讼。

新型犯罪手段浮现

SatoshiLabs创始人透露，针对加密货币持有者的犯罪手段已升级至绑架受害者或其亲属进行勒索。据其统计，全球每周至少发生一起针对比特币持有者的绑架案件。

加密货币ATM监管漏洞

财政部金融犯罪执法网络近期指出，加密货币ATM机（即可转换虚拟货币终端）数量激增与违规运营商增加存在关联。许多运营商未按《银行保密法》要求注册为货币服务企业。

数据显示，去年联邦调查局网络犯罪投诉中心收到近1.1万起涉及加密货币ATM机的报案，总损失达2.47亿美元。美国境内的加密货币ATM机数量已从2020年初的约4250台暴增至本月的30600余台。

可疑交易特征

财政部列举的主要风险信号包括：客户进行多笔略低于申报门槛的支付、无交易历史用户进行大额转账，以及频繁使用多台终端设备。金融犯罪执法网络同时敦促银行警惕客户提取大额现金用于加密货币ATM交易的行为。

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