USDT巨额没收：美国政府从臭名昭著的“杀猪盘”诈骗案中转出2.253亿美元_新闻

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USDT巨额没收：美国政府从臭名昭著的“杀猪盘”诈骗案中转出2.253亿美元

2026-01-06 23:39:42

USDT资产扣押：美国政府从“杀猪盘”骗局中转出2.253亿美元

一次重大的区块链执法行动中，一个被广泛认定为美国政府控制的地址执行了一笔巨额转账，转移了2.2535亿USDT，价值约2.253亿美元。这笔被扣押的稳定币的大规模转移，源于一起大规模的“杀猪盘”加密货币骗局中被没收的资产，标志着数字资产追回工作进入了一个关键阶段。这笔在公共账本上可见的交易，凸显了政府机构追踪和管理非法加密资金的日益成熟。

2.253亿美元USDT扣押始末

区块链分析公司追踪到这笔从已知政府控制钱包到一个匿名地址的交易。这一行动代表了资产没收过程中的一个关键阶段。通常，当局会扣押数字资产，将其安全存放在受控钱包中，随后通过官方渠道进行清算或重新分配。此次转移规模高达2.2535亿USDT，立即成为与美国执法行动相关的、规模最大的单笔被扣押稳定币转移之一。因此，这一事件为区块链上的扣押后资产管理提供了一个透明的案例研究。

此外，交易的公开性展示了一定程度的操作透明度。观察者可以追踪资金的流动，尽管最终的目的地址是保密的。这一过程符合既定的法律框架，被扣押的资产在最终处置前，通常会转移到安全的中介钱包。此类转移的时机和方法由美国司法部和国税局等机构精心协调，这些部门已经组建了专门的网络调查单元。

“杀猪盘”骗局：数十亿美元的威胁

这些资金的来源可追溯到一种被称为“杀猪盘”的特定欺诈类型。这种长期骗局涉及通过复杂的社交工程与受害者建立信任，通常发生在交友应用或社交媒体上，然后说服他们投资于欺诈性的加密货币平台。该骗局的名字来源于“养肥”受害者再“宰杀”其资金的做法。近年来，这种骗局已演变成全球性的有组织犯罪活动，造成的损失估计高达数百亿美元。

作案手法：

诈骗者通过数周或数月的时间建立联系和培养关系；随后，他们引导受害者访问显示虚假利润的伪造交易网站；在受害者存入大笔资金后，这些平台便消失无踪，犯罪者通过复杂的加密货币交易清洗资金。

美国和国际当局日益瞄准这些骗局的基础设施和收益。此次被扣押的2.253亿美元USDT很可能代表了众多受害者的累积资金，这些资金被犯罪分子整合，随后执法部门通过传票、搜查令和区块链取证分析予以截获。

执法部门不断演变的加密执法策略

如此巨额USDT的成功扣押和转移并非孤立事件。这是多年专业知识和法律先例积累的结果。联邦机构现在定期与私营区块链情报公司合作，追踪非法资金流。诸如Bitfinex黑客攻击资产追回和从“丝绸之路”扣押比特币等重大案件，已经建立了健全的处置流程。此次涉及泰达币的交易凸显了对稳定币的关注，因其价格稳定和流动性，已成为诈骗者的首选工具。

此外，钱包和转移方法的选择揭示了战略考量。使用公开可识别的政府地址起到了威慑作用，向其他不法分子展示了执法能力。随后转移到匿名地址，很可能与安全存储或为未来合规的清算事件做准备有关。这种两步走的过程降低了资金被追踪、以及在法律程序期间可能被黑客攻击或产生争议的风险。

对加密货币监管与受害者的影响

此次备受关注的转移带来几个直接的影响。对于加密货币行业而言，它强化了一个现实：像泰达这样的大型稳定币发行商与执法部门密切合作，遵守冻结和扣押要求。对于“杀猪盘”骗局的受害者来说，这代表了一条潜在但复杂的赔偿途径。追回的资金通常由政府持有，直至法律案件结束，此后当局可能会尝试识别受害者并进行补偿。

然而，这个过程充满挑战。将USDT这类可替代资产的所有权追溯到个体受害者需要进行大量的调查。此次转移的公开可见性也给监管机构带来了压力，要求其澄清处理及再分配被扣押数字资产的规则。这可能会加速围绕建立更正式、透明的受害者赔偿基金的讨论，类似于传统证券欺诈案件中使用的机制。

资产追回的技术与法律框架

执行如此规模的扣押需要精确的技术和法律程序。首先，调查人员必须识别非法地址，并在法庭上以“排除合理怀疑”的标准证明其与犯罪活动的关联。在成功起诉或民事没收行动之后，政府获得对钱包私钥的控制权。随后转移资产需要周密计划，以避免市场混乱并确保安全。

像USDT这样的稳定币呈现出一个独特的场景。与比特币等波动性资产不同，其价值与美元挂钩，这意味着政府在诉讼期间持有的资产价值以法定货币计算不会剧烈波动。这种稳定性简化了会计处理和最终的清算。正如所观察到的，转移到匿名地址是一种标准的安全措施，旨在防止新的持有钱包在往往漫长的资产没收过程中成为黑客攻击或未授权访问尝试的目标。

结论

这笔从美国政府关联地址转出的2.253亿美元USDT交易，是加密货币执法领域的一个里程碑事件。它展示了打击复杂“杀猪盘”骗局所取得的切实进展，并凸显了执法部门驾驭区块链的成熟能力。此次USDT扣押不仅代表了一次重大的金融追回，也起到了强大的威慑作用，表明非法的加密活动面临着巨大且日益增长的风险。随着监管框架的不断演变，此类资产追回的公开展示可能会变得更加普遍，塑造数字资产生态系统安全与信任的未来。

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