希腊破获首例加密货币大案 揭开朝鲜黑客组织致命弱点
当可疑交易在监控屏幕上闪烁时,希腊调查人员意识到他们可能正在见证历史。在朝鲜"拉撒路集团"从Bybit交易所窃取15亿美元数月后,一条数字线索引领希腊完成了史上首次加密货币追缴行动——证明即便最狡猾的黑客也会留下蛛丝马迹。
根据7月9日发布的公告,希腊反洗钱管理局完成了该国首次加密货币资产扣押,成功追查今年早些时候Bybit交易所创纪录黑客攻击中的被盗资金。
区块链分析技术立奇功
调查突破源于希腊当局使用Chainalysis Reactor区块链分析平台标记的可疑交易。这个2023年采购的调查系统由Chainalysis当地合作伙伴Performance Technologies提供技术支持。
Chainalysis透露,希腊分析师通过该工具确认可疑交易钱包直接关联朝鲜"拉撒路集团"实施的网络攻击。当局随即发布紧急冻结令,并将案件移交检察机关。
Chainalysis在声明中强调:"成功的区块链溯源使当局能够签发冻结令,即时锁定涉事钱包及其资产——实质剥夺犯罪分子对非法所得的控制权。案件现已移交检察机关,实现了数字调查向实际法律后果的转化。"
拉撒路集团洗钱链条断裂
多年来,朝鲜"拉撒路集团"犹如网络幽灵,以军事化精准度窃取数十亿美元后,通过跨链兑换和隐私混币器消失在加密迷宫之中。但他们在Bybit平台15亿美元的世纪盗窃案中,意外遭遇了装备Chainalysis Reactor的希腊反洗钱团队。
据Chainalysis介绍,Reactor作为取证利器,能拼接超过25条区块链的碎片化交易路径,甚至能穿透桥接跳转和去中心化交易所等混淆手段。希腊反洗钱管理局锁定可疑钱包后,该平台成功追溯其与Bybit原始被盗钱包的关联,突破了多层跨链洗钱障碍。
全球执法协作新范式
此次行动标志着加密货币犯罪打击的转折点:政府机构不再疲于奔命。希腊与Chainalysis及Performance Technologies的合作,效仿了美国联邦调查局加密货币专案组的成功模式,将全球基础设施与本地执法专长相结合。
希腊财政部长基里亚科斯·皮埃拉卡利斯称此次行动为现代金融防御的"蓝本"。根据TRM Labs数据,自2017年以来"拉撒路集团"累计窃取约50亿美元,他们惯用的快速交易干扰分析师策略在此次行动中首次失效。

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