韩国对Bithumb实施六个月部分停业_新闻

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韩国对Bithumb实施六个月部分停业

2026-03-09 23:48:39

韩国金融情报机构向Bithumb发出初步整改通知

据韩国最新消息，金融情报部门已向加密货币交易所Bithumb发出初步通知，因其违反反洗钱规定，该机构决定对其采取为期六个月的业务部分暂停措施。同时，金融情报部门还告知将对Bithumb首席执行官李在元进行纪律处分。此前金融服务委员会已就违反《特定金融信息法》向Bithumb通报了处罚决定。

六个月业务暂停与监管背景

此次六个月的业务限制源于行业诸多问题，不仅限于比特币交易失误。此前该交易所曾误转出62万枚比特币，数量超出其实际持有量的12倍以上，该笔错误转账价值约400亿美元。此外，金融情报部门指出该交易所存在未申报的境外虚拟资产运营商处理不当及未遵循客户身份验证程序等问题。此次处罚是韩国金融监管部门系统性执法行动的一部分，旨在加强加密货币行业的合规性。

Bithumb相关人士表示：“该措施并非最终制裁，仅为初步通知，在处罚审议期间可能有所调整。限制仅适用于新会员的虚拟资产转移和提现业务。”

首席执行官面临问责

韩国立法机构要求撤换Bithumb首席执行官。李在元在国会政策委员会上承认，Bithumb每日仅进行一次账面与实际加密资产的对账工作。在发生400亿美元的操作失误后，该交易所已采取行动避免法律诉讼，因为根据民法，法院可能要求客户返还比特币而非等值货币。

Bithumb在道歉声明中表示：“对此事件高度重视，将通过重新设计资产支付流程及强化内控体系全力防止类似事件再次发生。”首席执行官正为过去数月交易所的各类失误承担责任，目前正等待最终纪律裁决，其结果可能使其如Terra Labs的权道亨一样离开该行业。

金融当局计划本月召开制裁审议委员会，决定对Bithumb的处罚程度，预计随后将对Coinone和GOPAX进行处罚审查。

监管机构加强投资者保护

监管部门正在加强对韩国去中心化加密货币领域的集中监管。除Bithumb外，金融情报部门已暂停Dunamu运营三个月，并对Upbit运营商处以352亿韩元罚款。另据报道，Korbit也被处以27.3亿韩元罚款并收到机构警告，此后韩国未来资产集团以9300万美元收购了Korbit 92%的股权。

企业社会责任活动持续推进

跟随韩国政界人士的步伐，Bithumb旗下企业社会责任组织Bithumb Nanum在济州岛举办了“泡菜分享”活动。相关负责人表示：“通过与当地福利机构合作，为长者创造了共进餐食及参与活动项目的机会，未来计划持续拓展与地方社区关联的社会贡献活动。”此外，该机构于3月6日在济州旧左邑东济州综合社会福利中心为30名弱势老年居民举办了春季分享活动，该项目主要面向因地理条件限制出行困难的独居长者群体。

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