印度金融情报机构近日确认,已有49家加密货币交易所在该国完成反洗钱注册。这标志着印度数字资产行业正式纳入监管框架迈出了重要一步。
该数据来源于本周发布的年度报告。报告显示,在已注册的平台中,45家为本土交易所,另有4家海外运营商成功符合印度反洗钱注册要求。注册后,这些企业须履行《防止洗钱法》规定的申报义务,该法案的适用范围已于2023年初扩展至虚拟数字资产服务提供商。
该机构指出,注册交易所数量的增长反映了加密货币业务正逐步融入印度金融合规体系。作为申报实体,注册平台须履行客户尽职调查、监控交易活动并向联邦部门提交可疑交易报告。该框架被形容为监管“护城河”,有助于实现对加密资产资金流动的精细监控,从而遏制洗钱与恐怖主义融资风险。
报告同时强调了上财年度的执法行动。在此期间,该机构对违反反洗钱义务的实体处以总计28亿卢比(约合3400万美元)的罚款。尽管未按行业细分罚金分配,但自相关法律修订以来,加密货币交易所及其他数字资产服务提供商始终是执法关注的重点领域。
印度对加密货币市场采取了严格而系统化的监管策略。虽然数字资产交易与持有仍属合法,但交易所必须遵守反洗钱法规、税务申报要求及交易监控标准。服务当地用户的海外平台同样受到审查,该机构已警示不合规运营商可能面临罚款、网站封锁或其他执法措施。
行业参与者认为,注册交易所数量的上升意味着监管透明度提升,尽管合规成本有所增加。通过对加密平台实施规范化监管,印度当局旨在平衡创新与金融安全,确保快速发展的数字资产行业在更广泛的反洗钱及反恐融资体系内稳健运行。

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