币安达成43亿美元和解后仍存反洗钱漏洞涉恐资金账户未被冻结_新闻

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币安达成43亿美元和解后仍存反洗钱漏洞涉恐资金账户未被冻结

2025-12-23 08:00:00

全球最大加密货币交易所面临监管质疑

全球最大加密货币交易所币安在与美国政府达成43亿美元刑事和解后，仍被揭露持续允许存在洗钱嫌疑的账户进行交易。根据内部资料显示，13个账户自2021年以来交易总额约达17亿美元，其中1.44亿美元交易发生在2023年11月达成和解之后。

可疑账户特征分析

获取的内部文件包含客户身份验证资料、设备登录记录及交易数据，这些账户使用者遍布委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔、中国等多个国家。业内专家对币安是否切实履行了与美国政府约定的"加强管控"措施提出质疑。

其中一个典型案例显示，某委内瑞拉女性用户的币安账户在两年内接收了1.77亿美元资金，同时在14个月内修改绑定银行信息达647次。前美国检察官指出，此类行为通常被视为未注册汇款机构的典型操作模式。

另一个案例中，居住在加拉加斯低收入地区的银行职员账户从2022年至2025年5月期间处理了约9300万美元资金流动，该账户曾出现同一日内从加拉加斯登录后，不到10小时又出现日本大阪登录记录的情况。若存在有效监管，此类异常记录应立即触发审查机制。

监管漏洞与风险隐患

金融科技公司专家强调，这些案例反映的核心问题并非单纯的市场结构缺陷，而是"监控缺位"。他指出："强有力的治理体系、制裁过滤机制和事后监控缺一不可，这已是受监管市场的基本要求。"

13个可疑账户均呈现相似异常特征，这些账户共计接收了约2900万美元的泰达币。值得注意的是，这些资金后被证实来源于以色列政府依据反恐法规冻结的数字钱包。

未兑现的承诺

币安在2023年与美国司法部达成的和解中，承诺实施实时资金追踪系统、加强客户尽职调查并建立定期交易审查机制。美国当局当时指出，币安未报告的可疑交易超过10万笔，涉及勒索软件、儿童色情内容交易、毒品走私，还包括与基地组织和ISIS等恐怖组织相关的资金转移。

然而和解协议签署后，异常交易仍在持续。这表明币安承诺的"治理架构重组"与"实时监控"系统可能未能有效运转。此外，有关前总统在2025年10月对币安创始人实施赦免的消息，也使事件进一步复杂化。

核心问题解析

问：币安在支付巨额和解金后为何仍存在问题？

问：可疑账户具体指什么？存在哪些异常？

问：这些资金来源为何？是否与恐怖活动或犯罪相关？

问：币安当初作出了哪些具体承诺？

问：此事为何重要？对普通民众有何影响？

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