数字资产交易所联合协会(DAXA)召开未申报经营者交易禁令合规研讨会
数字资产交易所联合协会(DAXA)于10月1日宣布,9月30日在江南Dream Plus举办了题为"提升禁止与未申报虚拟资产业务经营者交易义务合规性"的座谈会,对象为国内虚拟资产业务经营者。
现行法规要求
根据现行《特定金融交易信息报告及利用等相关法律》(简称《特定金融信息法》),经营者必须获得金融信息分析院院长的申报受理才能在国内开展业务。同时,根据该法施行令第10条之20规定,各经营者禁止与未履行申报或变更申报义务的经营者进行业务目的交易。
行业面临的挑战
由于区块链技术的自动执行性和匿名性等特点,在虚拟资产转移时往往难以确认发送方身份,业界一直指出完全识别与未申报经营者相关的交易存在一定局限性。
座谈会目的
此次座谈会旨在克服这些现实制约,提升整个行业识别未申报经营者的能力。
会议内容
座谈会首先由区块链数据分析解决方案提供商Chainalysis和TRM Labs介绍可用于识别未申报经营者的解决方案,并解释如何更快速准确地掌握与未申报经营者相关的可能性。
随后,Upbit和Bithumb分享了确认未申报经营者钱包地址及应对方案等实务案例,为提升整个行业应对未申报经营者的能力做出贡献。
未来展望
DAXA期待通过此次座谈会,国内经营者之间的信息共享与外部专业能力的结合,将进一步提升对未申报经营者的识别和管理能力。
DAXA常务副会长金在镇表示:"整个行业为阻断与未申报经营者的交易而积极开展合作具有重要意义","今后将继续与业界保持密切沟通,制定切实有效的应对方案,为投资者营造放心的交易环境。"
其他举措
此外,DAXA正基于举报渠道接收的线索,审查相关对象是否属于未申报经营者后,将审查结果报送金融信息分析院(FIU),通过识别未申报经营者等措施,努力提高国内虚拟资产市场的安全性和健全性。