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韩国重罚Korbit 180万美元,揭露重大反洗钱漏洞

2025-12-31 22:40:47
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韩国监管机构对加密货币交易所采取严厉措施

韩国加密货币监管机构对国内运营历史最悠久的交易平台之一Korbit采取了坚定措施,以明确的行业警告为本年度画上句号。12月31日,金融情报室在发现该平台反洗钱和客户验证系统存在大面积漏洞后,宣布对Korbit处以27.3亿韩元罚款。

合规漏洞与审查过程

监管决定源自现场检查发现的近2.2万项违规行为。2024年10月16日至29日期间的检查结果显示,除罚款外监管机构还向Korbit发出机构警告。平台首席执行官被予以告诫,申报负责人受到纪律处分。

用户验证机制缺陷

大部分违规行为与客户尽职调查流程薄弱相关。约1.28万例涉及身份验证不规范,包括接受模糊证件、地址信息不全及未执行复核程序。部分用户在风险等级提升后仍可继续交易而未受额外审查。另有9100例存在验证未完成即开放交易权限的情况。

其他违规事项

监管同时发现19笔涉及三家海外服务商的资产转移未按规定申报,违反境外未注册机构交易准则。此外,平台在推出NFT等新业务前未进行强制洗钱风险评估的情况达655例。

监管背景与行业影响

此次执法恰逢机构考虑收购Korbit控股权的关键阶段。金融情报室表示将在10日意见征询期后公布完整处理细节,此举预示着韩国加密货币领域将迎来更严格的监管环境。

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