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2020年去中心化交易所交易额达1443亿美元，但并非所有交易都合法
区块链分析公司Chainalysis估计，2020年约有3400万美元的去中心化金融（DeFi）交易是由犯罪分子进行的。
虽然3400万美元的数字听起来可能不多——毕竟，这只是去中心化交易所（DEX）交易额的0.02%——但这个数字仍然具有重要意义，因为预计此类活动的频率将在2021年上升。
交易量增长的因素
交易量增长的一个因素纯粹是后勤方面的——像Chainalysis和Elliptic这样的区块链分析公司尚未发现2020年发生的所有与犯罪相关的活动。因此，他们今年可能会发现更多实例，正如Chainalysis之前提到的PlusToken庞氏骗局的情况。关键事件可以追溯到2019年，但许多关键人物直到第二年才被确认。
DeFi活动增加的另一个原因
DeFi活动增加的另一个原因是：网络犯罪分子已经注意到DeFi的智能合约，这些智能合约根据代码中规定的条款将资金路由到用户钱包。交易之间缺乏人为监督，因此，通过DeFi进行的洗钱活动将会增加。
“剩下的问题是，最受欢迎的平台是否会是那些管理员保留足够控制权以防止犯罪交易的平台，就像我们在KuCoin黑客事件中看到的那样。”
去中心化的暗市场
第三个原因是，像Televend这样的暗市场正在去中心化。Televend使用Telegram上的加密自动聊天机器人将超过15万家供应商与买家连接起来。买家在供应商的自动聊天中下订单，然后收到由机器人生成的BTC地址。
“Televend从每笔销售中收取佣金，但从未真正接触到资金，因此没有一个中央实体让执法部门通过区块链分析进行追踪——交易更容易混入其中。”
