币安CEO证实冻结近5000万美元涉屠宰盘骗局资产
币安首席执行官Richard Teng确认,该交易所与亚太地区执法部门、Chainalysis区块链分析公司及稳定币发行方合作,成功冻结了约4700万美元与"屠宰盘"骗局相关的加密货币资金,阻止了犯罪分子的套现企图。这成为本年度规模最大的反欺诈行动之一。
屠宰盘骗局的运作模式
此类骗局通常持续数周甚至数月,诈骗者通过网络社交逐步获取受害者信任后,诱导其向虚假投资平台注资。当资金到账后,犯罪团伙会通过多层钱包转移赃款以掩盖资金来源。
Richard Teng在社交媒体上表示:"为团队参与此次国际联合行动感到自豪。通过与Chainalysis及亚太当局合作,我们成功冻结约5000万美元资金,保护弱势群体免受精密诈骗。这正是构建更安全生态系统的意义所在。"
资金追踪与冻结过程
Chainalysis通过链上分析追踪到数十笔转入聚合钱包的交易,最终锁定五个持有约4700万USDT的地址。今年6月,有关部门果断采取行动冻结了这些资产。
币安推出反诈新举措
值得注意的是,就在上周,币安与Coinbase、Ripple等机构共同推出Beacon网络——一个实时追踪并拦截被盗加密货币的全行业系统。
这一进展正值美国商品期货交易委员会审查允许境外平台开展美国交易的相关法规。通过展示其与监管机构的协作能力及反诈骗成效,币安正逐步改善其在美国监管体系中的处境,这可能为美国用户打开访问全球交易所的大门。
币安将此案例作为其深化全球合作的实证。Teng强调,这次行动充分证明公私合作模式能有效保护用户,打击日益精密且全球化的诈骗网络。