美国司法部对涉案1200万美元泰达币提起民事没收诉讼
2025年9月9日,美国代理检察官约翰·A·萨科内三世与联邦调查局奥尔巴尼外勤办公室特别探员克雷格·L·特雷马罗利联合宣布,美国检察官办公室于周五对超过1200万美元的泰达币(USDT)提起民事没收诉讼,这些资金涉嫌与加密货币投资诈骗计划有关。
跨国诈骗案细节曝光
诉讼文件显示,联邦调查局确认10名普通话女性受害者在这起加密货币投资骗局中总计损失超1030万美元。犯罪嫌疑人通过随机发送信息接触受害者,继而诱骗他们在名为ShakepayEX的虚假网站上投入巨额资金——该网站刻意模仿加拿大某知名加密货币交易平台设计。
当受害者尝试提取资金时,遭遇各种借口推诿和虚假要求。执法人员通过区块链分析等技术手段,确认涉案加密货币与诈骗行为存在直接关联。
司法部门强硬表态
萨科内检察官强调:"加密货币投资骗局正成为全球诈骗分子针对美国公民的最新犯罪工具。但本次民事行动再次证明,执法部门能够也将动用一切可用手段,确保滥用合法技术者无法从不法行为中获利。"
目前联邦调查局正在深入调查此案,由美国助理检察官约书亚·R·罗森塔尔代表政府处理相关法律程序。特雷马罗利特别探员指出:"加密货币诈骗是联邦调查局经手的最普遍且危害性最大的欺诈类型,不仅造成受害者重大财产损失,更带来严重的精神创伤。本次诉讼行动再次表明,我们将持续联合各方力量,动用所有资源揭露骗局、追查罪犯,为受害者伸张正义。"