韩国拟推支付冻结制度打击虚拟资产市场操纵
据知情人士透露,韩国金融监管机构正加快推进"支付冻结"制度的引入,旨在防止虚拟资产价格操纵嫌疑人转移或隐匿非法所得。该项提案已于去年十一月由金融服务委员会在例行会议上审议,当时监管部门正就相关嫌疑人是否构成刑事犯罪进行研判。
目前监管机构倾向于将该措施视为强化加密货币市场监管的有效工具。支付冻结机制允许监管部门对涉嫌市场操纵的账户实施资金流动临时限制,包括在非法收益被转移或隐藏前,阻断其提现、转账及支付功能。
快速响应机制覆盖未实现收益
与传统资产冻结不同,该机制设计重点在于快速响应,不仅针对已变现资金,还可覆盖尚未实现的账面收益。在监管机构讨论的案例中,嫌疑人被认定动用约1万亿韩元(约合7500万美元)操纵虚拟资产价格,估计非法获利达4000亿韩元,其中半数已实现变现,其余仍以未实现收益形式存在。
通过早期账户冻结,监管部门成功阻止了这部分收益的转移。金融当局正考虑依据现行市场操纵惩处框架,处以最高8000亿韩元的罚金,相当于非法获利金额的两倍。同时,监管机构正与检方及法院协调,追索涉案的约1万亿韩元本金。
应对跨境流动挑战
支付冻结制度的推进,反映了韩国监管部门对虚拟资产市场高速运转及复杂性的深度关切。相较于传统证券,加密资产可实现跨境即时转移,一旦资金外流将难以追溯。若该制度正式实施,将意味着监管权限在加密货币领域的重大拓展,使执法工具逐步与传统金融市场接轨。
监管部门强调,此举不仅旨在惩处违规行为,更重在构建威慑效应,向市场传递明确信号:虚拟资产市场操纵行为将面临迅速而果断的监管应对。

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