巴西重拳出击，破获涉5亿美元洗钱案的加密货币传销骗局_新闻

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巴西重拳出击，破获涉5亿美元洗钱案的加密货币传销骗局

2025-12-15 18:30:30

巴西启动大规模执法行动打击加密货币金字塔骗局

巴西联邦当局近日发起大规模执法行动，旨在摧毁一个通过加密货币金字塔结构清洗数十亿资金的犯罪网络。这项代号为"加密洗钱行动"的调查主要针对与被称为"比特币法老"的格拉伊森·阿卡西奥·多斯桑托斯有关的团伙，该人物此前曾与已崩盘的GAS咨询公司计划存在关联。联邦警方表示，该网络通过加密货币交易和空壳公司大规模转移和隐藏非法资金。

行动范围覆盖巴西与欧洲

作为行动的一部分，调查人员执行了24项搜查令并发出9项预防性逮捕令。当局确认已拘留8名嫌疑人，其中6人在巴西联邦区被捕，2人在西班牙落网，这表明该涉嫌犯罪计划的活动范围具有国际性。调查显示，该网络在GAS咨询公司被曝光后仍持续活跃，通过调整组织结构使其投资活动看起来合法。

受害者数量逾六万

据警方估计，该骗局可能已对巴西至少6.2万名受害者造成影响。调查人员认为该团伙非法获利达4.04亿雷亚尔，而长期洗钱规模更为庞大。作为应对措施，联邦法院授权冻结价值高达6.85亿雷亚尔的资产，包括高端房地产、农场和商业地产。当局表示这些资产被用于掩盖非法收益来源并将其融入正规经济体系。

复杂洗钱架构

调查人员指控该组织依赖空壳公司和模仿受监管基金模式的投资实体。据称这种架构使该团伙能够将资金注入加密资产，跨境转移资金价值并掩盖交易痕迹。根据司法程序结果，被调查者可能面临金融欺诈、洗钱及参与有组织犯罪集团等指控。

此次加密洗钱行动标志着巴西针对加密货币金融犯罪采取的最重要执法行动之一，凸显出对数字资产与传统欺诈机制相结合骗局的监管正在加强。

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