稳定币在亚马逊非法黄金贸易中的“日益相关”：GI-TOC_新闻

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稳定币在亚马逊非法黄金贸易中的“日益相关”：GI-TOC

2026-03-13 02:44:05

泰达币成为委内瑞拉非法黄金交易支付手段

据跨国组织犯罪全球倡议(GI-TOC)最新报告披露，泰达公司发行的USDT稳定币已成为向委内瑞拉走私黄金的非法交易支付工具。在这份题为《变化的亚马逊黄金流向》的报告中，总部位于日内瓦的GI-TOC详细描述了过去两年间，委内瑞拉如何转变为非法交易的亚马逊黄金"区域集散地"，扭转了先前该贵金属流向巴西和圭亚那的趋势。

新型洗钱模式伴随犯罪网络扩张

非法黄金向委内瑞拉流动加剧的同时，新的洗钱策略也随之出现。跨国犯罪分子与委内瑞拉官员通过加密货币规避制裁，其中USDT的使用尤为突出。报告撰写者通过对圭亚那乔治城两名黄金贸易商的访谈证实："部分源自圭亚那的黄金在委内瑞拉出售后，交易方通过泰达币进行结算。"

GI-TOC采掘业研究负责人马克娜·亨特表示，研究表明非法黄金贸易商在过去一年中持续使用USDT进行交易。她指出："这凸显了稳定币在全球非法交易中日益重要的作用，同时也加剧了人们对加密货币与有组织犯罪关联的广泛担忧。鉴于稳定币在合法与非法领域的交互日益频繁，我们预计这一趋势将持续发展。"

多重因素催生地下经济生态

此类研究与多家机构的调查结论相互印证。去年12月TRM实验室报告显示，在制裁与恶性通货膨胀的双重压力下，委内瑞拉对USDT的依赖程度正持续加深。GI-TOC报告同时指出，委内瑞拉金矿开采去年产生约22亿美元收益，在管理不善与石油制裁导致原油收入锐减的时期，这为马杜罗政府提供了关键财政来源。

该组织研究显示，马杜罗政府通过黄金贸易维系政治人物与安全部队的忠诚度，而政府内部某些势力则与在亚马逊盆地日益扩张的犯罪集团形成协同。报告明确指出："在委内瑞拉的犯罪生态系统中，非法黄金贸易发挥着重要纽带作用，将高层政治人物、军事官员与跨国犯罪集团紧密联结。"

监管应对与立法进程

针对相关指控，泰达公司发言人强调其与全球执法机构的协作，包括冻结约43亿美元涉嫌非法活动的资产。当前美国国会正在审议《美国合法黄金与采矿伙伴关系法案》，该法案已提交参议院外交关系委员会审议，旨在"减少西半球非法采金活动对环境与社会造成的负面影响"。

亨特解释道，该法案提出打击非法黄金开采与交易的系统策略。根据草案内容，相关策略将包括："打击和阻断非法黄金交易者的融资与资金流动，防止外国实体通过美国金融体系获利。"她进一步指出，鉴于数字资产在洗白非法黄金交易所得中的作用日益凸显，法案应纳入针对加密货币的监管条款。

亨特总结道，任何基于该法案形成的治理策略，都必须借鉴过往打击矿产非法流通的经验，特别是需要通过系统性改革"在国际和国内层面建立更透明、更负责任的黄金交易体系"。

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