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印度CBI破获加密货币诈骗案查获32.7万美元

2025-06-12 04:33:39

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要点回顾：

印度中央调查局逮捕拉胡尔·阿罗拉并查获大量加密货币资产，涉案金额达32.7万美元。行动中查扣的资产可能包含比特币或以太坊等主流加密货币。此次行动标志着印度政府正加强打击网络欺诈的力度。

印度破获加密货币诈骗案查获32.7万美元

印度中央调查局在新德里逮捕跨国网络犯罪集团核心人物拉胡尔·阿罗拉，并在行动中缴获价值超过32.7万美元的加密货币资产。

印度此次针对加密货币相关诈骗的打击行动，彰显了其应对跨国网络犯罪活动的强硬立场，同时也为全球网络安全协作注入新动力。

案件侦破细节

印度中央调查局在官方声明中表示："根据调查中获取的关键情报，我们展开搜查行动并发现确凿证据，成功捣毁这个从事跨国网络诈骗的犯罪集团。"新德里的突击行动共查获价值32.7万美元的加密货币，目前关于阿罗拉此前涉案记录的具体信息尚未披露。

当局特别指出，该诈骗团伙主要针对美国和加拿大实施犯罪。据业内人士推测，涉案加密货币可能包含比特币和以太坊等主流数字资产。

执法行动意义

这次查获行动标志着印度在打击网络金融诈骗领域迈出重要一步。印度当局持续强调国际协作对于遏制此类犯罪的重要性。此前印度已开展多项打击行动，包括对GainBitcoin庞氏骗局的历史性调查。

从全球视角看，此次行动体现了印度利用加密货币打击金融网络犯罪的策略特点。值得注意的是，主要加密货币社区对此事保持沉默，表明案件焦点在于非法活动本身而非技术协议漏洞。

业界观察人士预计，印度可能会进一步加强加密货币监管力度。历史经验表明，此类执法行动或将推动全球范围内采取类似措施，从而强化对可疑金融活动的监管。

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加密货币价格更受资金流入影响加密货币金融公司Matrixport于24日发布分析称，当前加密货币价格受资金流入影响的程度，已超过用户数量或应用程序使用率等基本面因素。资金流动成价格主导因素该公司通过最新公布的图表结合以太坊ETF案例说明：约100亿美元资金涌入以太坊市场期间，ETH价格从2600美元飙升至4500美元，但随着资金流入速度放缓，价格迅速回落。报告指出，在实质性新增需求有限的背景下，市场对资金流动的细微变化表现敏感。市场驱动逻辑发生转变分析显示，上一轮牛市主要由技术应用、盈利预期和网络增长等主题驱动，而当前周期的价格波动更多取决于资金流入的速度与方向。Matrixport

Matrixport：资金流入是加密货币价格的关键影响因素

比特币ETF资金流向分析：单日净流出1.89亿美元，长期资金仍维持高位根据SoSoValue截至12月23日的数据显示，比特币ETF单日净流出达1.8864亿美元，呈现资金外流态势。尽管出现单日流出，累计净流入仍保持在570.8亿美元的强劲水平，显示长期投资者兴趣不减。当日总成交额为31.6亿美元，ETF总净资产规模达到1142.9亿美元。 IBIT与FBTC领衔流出具体来看，贝莱德的IBIT ETF以1.5734亿美元的净流出位居首位，单日减持1790枚比特币。不过该基金仍以623.4亿美元的累计净流入和679亿美元净资产保持领先地位，在比特币ETF市场中占比3.88%，当前市价49.

比特币ETF动态：日净流出额达1.8864亿美元，IBIT领跌市场

全球金融市场与加密货币市场趋势分析近期有分析报告指出，随着年末临近，全球金融市场与加密货币市场呈现特定走势。报告强调了货币政策变化与供需关系中的关键线索。以比特币为代表的加密资产在短期调整后尝试反弹，但在交易量萎缩及年末保守情绪影响下，正面临技术性阻力区间的考验。宏观经济背景从全球经济层面观察，美国最新通胀数据表明物价再度加速上升的可能性已显著降低。这一趋势使得美联储更倾向于采取渐进式政策调整策略，而非急剧转向。分析显示，美联储主要官员仍支持维持当前利率水平，市场亦反映出短期倾向于观望而非进一步降息的态度。与此同时，日本罕见地同步实施了基准利率上调与追加预算方案，试图通过财政手

“年末行情模式切换”…AM Management解析比特币技术反弹信号

链上分析师数据显示地址0x44e...33B1D于约两小时前从币安平台提取了99.9枚WBTC（约合868万美元），增加了其持仓量。这是该地址自2022年以来首次增持WBTC，目前共持有173.5枚WBTC，平均购入价格为62,703美元。按当前市价计算，该地址已实现约423万美元的未实现收益。据悉，该地址将购入的WBTC作为抵押资产存入Aave协议，并成功借出约200万枚USDC，随后已将所借资金重新转入币安平台

时隔两年用一个钱包回购WBTC，获利420万美元

加密货币平台Gate Web3推出新年交易奖励活动据行业媒体报道，该活动将于2025年12月25日至2026年1月7日期间举行。通过Gate应用完成首次交易（包含Swap或Web3去中心化交易所交易）的用户，均可获得随机空投奖励，并获得首笔订单的燃气费补贴。此外，累计Swap交易额达到一定标准的用户，还可根据累计金额获得分档现金奖励。同步启动全球智能资金黄金手指计划 Gate Web3同时通过其自主研发的交易工具Meme Go，启动了“全球智能资金黄金手指招募计划”。该项目旨在全球范围内招募链上分析师及社区核心意见领袖，构建核心人才库。获选参与者将长期获得多项权益，包括早期空投参与资格、

Gate Web3推出新年交易奖励活动

币安宣布下架五个现货交易对为提升交易服务质量，币安将于UTC时间12月26日03:00下架BIO/FDUSD、ENS/FDUSD、INJ/ETH、TREE/BNB、VTHO/TRY共五个现货交易对。本次下架仅针对指定交易对，各代币在平台内其他交易对中仍可正常交易。相关服务调整说明币安同时宣布将终止与这些交易对关联的交易机器人服务，并建议用户及时调整相关设置以保护资产安全

币安将于12月26日下架五种现货交易对

比特币现货ETF连续四日净流出，金额达2742亿韩元据Trader T统计，当地时间23日，美国比特币现货ETF出现1.8838亿美元（约合2742亿韩元）的净流出。这已是连续第四个交易日出现净流出。具体来看，贝莱德IBIT净流出1.5708亿美元，富达FBTC净流出1530万美元，Bitwise BITB净流出572万美元，灰度GBTC净流出1028万美元。其余ETF未见资金净流入或流出。以太坊现货ETF再度转为净流出，金额达1396亿韩元据Trader T统计，当地时间23日，美国以太坊现货ETF出现9553万美元（约合1396亿韩元）的净流出。此前连续七个交易日净流出后刚刚转为净

比特币与以太坊现货ETF双双呈现资金净流出，投资者情绪低迷

加密货币市场整体呈下跌趋势截至韩国时间24日下午，加密货币市场呈现普跌态势。根据市场数据，比特币现报86,941.01美元，较前日下跌0.47%；以太坊报2,930.25美元，跌幅达0.96%。主流代币价格走势多数主流替代代币延续跌势，市场整体表现疲软。市场规模与交易量加密货币总市值现报2.937万亿美元，反映出市场下行走势。24小时交易总量录得995亿美元。市场份额变化比特币市占率升至59.11%，较前日增长0.14个百分点；而以太坊市占率微跌0.03个百分点至12.05%。去中心化金融与稳定币市场去中心化金融市场呈现收缩态势，而稳定币市场规模持续扩大。衍生品市

[晚间行情速递]加密货币市场普遍下跌：比特币报86,941美元，以太坊跌至2,930美元

市场动态过去24小时内，加密货币市场约有1.6013亿美元（约合2330亿韩元）的杠杆仓位被清算。根据现有数据，已清算仓位中多头仓位达1.3092亿美元，占比81.76%；空头仓位为2921万美元，占比18.24%。交易所清算分布最近4小时内总计2395万美元仓位被清算，其中币安交易所清算金额最高，达838万美元（占比34.98%），其多头清算金额为632万美元，占比75.42%。拜比特交易所位列第二，清算规模达534万美元（占比22.28%），其中多头仓位清算464万美元，占比86.82%。 Hyperliquid平台清算金额约459万美元（占比19.18%），其多头清算比例高达9

加密货币市场24小时内清算1.6013亿美元杠杆头寸，多头占比81.76%

市场波动导致投资者收益两极分化据链上分析平台数据显示，当SOL价格跌破121美元时，不同大户投资者的收益呈现显著差异。地址"0x0e4"因持有20倍杠杆SOL多头仓位，遭受约578万美元损失，同时在BTC和HYPE相关高杠杆仓位中亦损失超过850万美元。受此影响，该地址总收益较峰值缩减约300万美元。做空策略获利丰厚与之形成鲜明对比的是，地址"0x35d"通过20倍杠杆SOL空头仓位获利约1100万美元，同时在BTC（40倍杠杆）和ETH（25倍杠杆）的交易中累计获得超过2770万美元收益

SOL巨鲸悲喜两重天：一人亏损千万美元，另一人豪赚2800万

以太坊现货ETF资金流出情况截至12月23日（美国东部时间），以太坊现货ETF全品类出现净流出，总额达9552.86万美元。所有标的均未出现新增资金流入。其中灰度ETHE流出5088.82万美元，贝莱德ETHA流出2504.43万美元。市场规模与资金流向当前以太坊现货ETF总净资产规模为180.21亿美元，约占以太坊总市值的5.03%。该ETF累计净流入额为124.33亿美元

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