欧洲刑警组织称：比特币仍是犯罪分子的首选_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

欧洲刑警组织称：比特币仍是犯罪分子的首选

2024-07-28 06:51:00

比特币仍是犯罪分子首选加密货币

尽管门罗币等隐私币兴起，比特币仍然是犯罪分子使用最多的加密货币。根据欧洲刑警组织（Europol）最新发布的《互联网有组织犯罪威胁评估报告》，金融犯罪仍然是加密货币的主要非法用途。

比特币在勒索软件中的主导地位

比特币因其对非专业用户的易用性，仍然是勒索软件组织的首选资产，相较于门罗币（XMR）等替代品更具优势。尽管如此，犯罪分子通常会将其转换为稳定币，以避免市场波动，特别是通过投资欺诈获得的比特币。

加密货币诈骗案件激增

报告指出，加密货币价格的上涨和媒体关注度的提高，导致了欺诈性投资计划的激增。在这些计划中，加密货币，特别是基于波场（TRX）网络的与美元挂钩的稳定币泰达币（USDT），由于网络交易费用低而频繁被使用。

新型非法活动趋势

此外，山寨币在非法活动中的使用激增，地下银行和加密货币借记卡因能在自动取款机（ATM）上快速兑换现金而广受欢迎。同时，使用加密消息应用程序进行现金与加密货币兑换的趋势也在增长，这使得犯罪分子能够绕过合规检查并隐藏身份。

比特币ETF的潜在风险

欧洲刑警组织对比特币现货ETF的批准表示担忧，认为这可能为诈骗者开辟新的途径。此外，发行这些ETF的公司持有大量加密货币储备，使其成为欺诈者的有吸引力的目标。

门罗币的兴起

虽然比特币仍然是勒索软件组织的首选加密货币，但欧洲刑警组织的报告强调，门罗币（XMR）作为替代品的使用正在上升。门罗币的隐私功能使其成为犯罪分子隐藏资金的理想选择。

乌克兰挖矿案件

2024年1月，乌克兰发现了一个大型加密货币挖矿案件。该案件秘密挖矿价值超过180万欧元（195万美元）的加密货币。虽然该计划主要集中在挖矿门罗币，但也包括以太坊（ETH）和Toncoin（TON）。

Web3技术的风险

报告强调，Web3、区块链技术和点对点（P2P）网络固有的去中心化特性，为网络犯罪创造了有利环境。这些技术使得交易可以匿名进行，并超出当局的监管范围。欧洲刑警组织警告说，随着这些去中心化系统的不断发展，它们将越来越多地助长网络犯罪活动。

执法挑战

欧洲刑警组织指出，执法部门在追踪和起诉此类活动时面临挑战，尤其是在虚拟资产服务提供商不合规且位于海外的情况下。这是由于隐私法，特别是关于端到端加密（E2EE）通信平台的规定，阻止执法机构访问任何犯罪通信。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文