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美国证交会揭穿加密货币骗局网络

2025-12-28 18:00:48
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加密货币诈骗网络遭美国证交会揭露

美国证券交易委员会近日曝光一起重大欺诈案件,该骗局涉嫌从投资者手中骗取超过1400万美元。据悉,这个精密运作的网络主要针对美国投资者,通过社交媒体广告、模拟加密货币交易平台及WhatsApp群组实施诈骗,活动时间从2024年1月持续至2025年1月。调查报告显示,涉案资金通过错综复杂的银行账户和数字钱包渠道被转移至境外。

社交媒体与聊天群组的关键作用

SEC在诉讼文件中指出,Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology和Cirkor等实体伪装成合法交易平台。诈骗团伙最初通过社交媒体活动接触受害者,承诺通过所谓人工智能投资策略轻松获利。被吸引的投资者随后被引导加入WhatsApp聊天群组。

群组内冒充金融专业人士的诈骗分子提供人工智能辅助的交易建议以建立信任。在这些“专家”鼓动下,投资者向虚假平台开设账户并转入资金——这些平台被谎称经过官方认证,并虚假宣称获得政府背书。

此外,以AI Wealth和Lane Wealth为名的伪投资俱乐部,通过虚构的安全代币发行项目误导投资者。这些项目被捏造为与真实企业存在关联,实际上完全属于杜撰,从未发生任何合法交易行为。

投资者是否付出了沉重代价?

当投资者申请提取资金时,诈骗方会要求支付额外手续费才能处理提现。SEC强调这是此类骗局的典型手段,最终导致投资者资金被全数侵吞并转移至海外。

SEC专员劳拉·达莱尔德指出,该骗局通过社交媒体初步接触,再利用WhatsApp建立信任,最终将投资者资金引导至虚假平台。

诈骗手段包括运用人工智能技术伪造公众人物的深度伪造影像,以此规避安全协议并营造真实性。除伪造通信记录和复制网页界面外,还通过所谓联系人发送恶意链接。

SEC调查的核心发现包括:

广泛利用人工智能技术构建欺诈性信任体系

直接冒充专业人士建立金融可信度

具有误导性的数字界面营造合法表象

该事件警示数字投资领域亟需加强监管监督,保护投资者免受日益猖獗的加密货币高级骗局侵害。

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