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Bithumb因违反反洗钱规定被处以368亿韩元罚款并暂停营业6个月

2026-03-17 12:26:00

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金融监管机构对虚拟资产交易所Bithumb处以六个月部分停业及368亿韩元罚款

金融监管机构以违反反洗钱义务为由，对虚拟资产交易所Bithumb处以六个月部分停业及368亿韩元罚款。该处罚基于去年现场检查中发现的违规事项。

金融委员会下属金融信息分析院通过2023年3月至4月期间对Bithumb进行的反洗钱现场检查，查明其存在多项违反《特定金融信息法》的行为。调查结果显示，Bithump在客户身份确认、交易限制、资料保存等义务方面累计违规达665万项，其中包括与未申报虚拟资产业者进行交易的禁止性义务。

金融信息分析院综合考虑了Bithumb的违法程度、表现方式、违规动机及后果等因素后作出制裁决定。除部分停业措施外，还对Bithumb的代表董事处以问责警告，对报告责任人给予六个月停职处分。分析认为，是否再次违反《特定金融信息法》亦是金融信息分析院的重要考量因素。

金融信息分析院此次采取严厉制裁措施，背后反映出其确保虚拟资产市场公信力、预防非法金融交易的目标。在政府预计将持续保持反洗钱领域严格态度的背景下，虚拟资产相关企业需更彻底地遵守相关监管规定。

强监管措施或推动行业秩序整顿

未来，金融当局的此类强硬应对措施预计将对其他虚拟资产交易所产生影响，可能成为确立虚拟资产行业健康市场秩序的重要契机。

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