加拿大金融情报机构本年度至今已撤销五十家货币服务企业之注册许可,其中四十七家涉及加密领域。财政部长表示打击行动将持续推进。
监管力度持续升级
加拿大金融交易与报告分析中心本周一宣布采取最新监管行动,撤销二十三家货币服务企业注册资质。财政部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅于周二发布的声明中指出,此举是政府强化反洗钱工作的最新举措,该中心同时“正在加强执法力度并提升合规行动的透明度”。
他特别强调:“本次二十三宗注册撤销案例代表着执法行动节奏的显著提速,我国政府将保持这一监管态势。”尚帕涅进一步表示:“政府将持续监测并推行新措施,以应对虚拟货币业务(如加密货币货币服务商与加密自动柜员机)带来的洗钱与欺诈风险。”
传统金融与加密领域数据对比
电汇等传统金融体系因其规模性与广泛适用性,长期被用于洗钱及其他欺诈活动。金融行动特别工作组估算全球生产总值的2%至5%通过传统金融系统进行洗钱,而区块链分析机构评估数据显示,涉及非法活动的加密货币交易占比不足1%。
年末处罚案例凸显执法趋势
加拿大金融交易与报告分析中心持续加强对加密企业的执法力度,去年十月底对加密平台Cryptomus处以1.26亿加元罚款,指控其存在多项违规行为,包括未能报告2024年7月期间1068次独立可疑交易,以及未制定并实施书面合规政策。
加密货币交易所KuCoin更早一个月被处以1400万加元罚金,违规事项包括未在加拿大金融交易与报告分析中心注册为境外货币服务企业,以及未能按规定信息报告大额加密交易。

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