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秘密转移曝光:Zedxion加密平台因伊朗关联被解散

2026-03-20 20:21:04
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英国当局下令解散加密交易平台Zedxion

英国监管机构发现该平台涉嫌向伊朗伊斯兰革命卫队关联实体转移超过10亿美元资金,现已责令其解散。官方调查确认该公司注册信息存在欺诈行为,且与国际制裁组织存在直接联系,故采取此项行动。

平台身份伪造与创始人曝光

Zedxion自2021年5月起以Zedxion Exchange Ltd名义运营,注册时显示巴巴克·莫尔泰扎为其董事及主要控制人。后续调查发现,莫尔泰扎的个人信息与伊朗商人巴巴克·赞贾尼吻合,而赞贾尼因曾协助伊朗国有实体进行石油收入交易,已被列入全球制裁名单,并在伊朗因重大金融犯罪服刑。

在莫尔泰扎被移除后,记录显示伊丽莎白·纽曼接任董事一职。但进一步核查证实,平台宣传中使用的纽曼照片实为通用库存图片。监管机构指出,这些行为属于蓄意操纵和虚假陈述,旨在掩盖平台实际控制者及其真实目的。

分析揭示与伊朗关联的加密转移规模

区块链分析公司TRM Labs证实,Zedxion及其关联实体Zedcex处理的加密转移金额约达10亿美元,且均与伊朗伊斯兰革命卫队有关。平台早期交易量的56%涉及与伊革卫队相关的活动,而到2024年,该比例已升至87%,仅此期间涉及金额就达6.19亿美元。调查显示,Zedxion已成为通过加密基础设施协助伊朗关联资金流动的核心渠道。

监管评估指出,这些活动明显旨在规避既定的反洗钱控制与制裁合规政策。在国际制裁持续实施的背景下,Zedxion与Zedcex仍通过全球加密生态系统处理伊朗资金。

该网络的存在已促使美国等多个政府机构启动正式执法行动。调查发现赞贾尼等关键人物曾转移数十亿美元的国家石油收入,这进一步引发对加密货币可能协助受限制资金流动的担忧。

制裁、关停与全球监管应对

美国财政部外国资产控制办公室已将Zedxion和Zedcex列入制裁名单,确认其被指定为逃避制裁的协助实体。当局强调,那些所有权结构不透明或故意使用虚假文件的平台,极易成为非法国家融资与国际资金流动的载体。

除对Zedxion的调查外,美国官员还在调查包括某大型交易所在内的其他平台,这些平台涉嫌以类似方式处理超过10亿美元与受制裁方相关的转移。此类案件反映出监管机构正加强行动,以填补漏洞并强化对非法加密货币使用的行业管控。

监管机构重申,有效的数字身份验证与持续交易监控对防止数字资产被用于非法国家交易至关重要。Zedxion案件再次暴露加密监管的结构性缺陷,正推动全球执法机构采取更积极的应对措施。

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