英国当局以关联伊朗革命卫队为由取缔泽德希昂加密货币平台_新闻

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英国当局以关联伊朗革命卫队为由取缔泽德希昂加密货币平台

2026-03-20 20:34:09

关键要点

英国当局在发现超过十亿美元与伊朗革命卫队相关的加密货币转账后，决定解散Zedxion平台。调查显示该平台使用了虚假的公司架构，包括伪造董事身份及使用网络库存照片。数据显示，平台与伊朗革命卫队相关的交易量在2024年间从占总交易量的56%飙升至87%。美国财政部已对Zedxion及其关联平台Zedcex实施制裁。此次解散事件凸显了加密货币监管执法与防止规避制裁方面持续面临的挑战。

欺诈结构与虚假身份

英国监管机构已下令解散加密货币交易平台Zedxion，因其涉嫌为伊朗伊斯兰革命卫队提供金融服务。公司注册机构以该公司注册过程中提交虚假信息为由采取了行动。该平台的终止运营源于广泛调查，调查发现了其与国际制裁实体之间可能存在的联系。

该平台自2021年5月注册为Zedxion Exchange Ltd以来，最初登记巴巴克·莫尔塔扎为董事及实际控制人。随后的监管审查发现，莫尔塔扎的身份信息与目前受国际制裁的伊朗商人巴巴克·赞贾尼的资料相符。

据称该交易所在运营中持续使用虚构身份，在莫尔塔扎离职后任命伊丽莎白·纽曼为董事。监管调查人员发现，宣传材料中使用的纽曼照片实为网络库存图片。这一发现加剧了监管机构对该平台运营合法性及公司责任性的担忧。

交易分析与制裁规避

TRM实验室提供的区块链情报分析确定，Zedxion及其关联平台Zedcex促成了约十亿美元与伊朗革命卫队相关的交易。这些转账最初占平台总交易量的56%。在整个2024年期间，这一比例急剧上升至87%，与伊朗革命卫队相关的转账总额超过6.19亿美元。

交易证据表明，Zedxion充当了伊朗国家相关资金流动的主要渠道。巨额交易量表明该组织存在刻意设计以规避制裁监控体系。监管机构将该交易所的运营框架定性为故意构建的逃避制裁工具。

调查结果显示，尽管存在全面的国际制裁制度，这两个平台仍为伊朗资金转移提供便利。此类活动引发了包括美国财政部在内的多国政府监管机构的审查。

国际制裁与执法协调

美国财政部外国资产控制办公室正式将Zedxion和Zedcex列为协助伊朗规避制裁的实体。与这些平台有关的赞贾尼此前曾为伊朗政府机构处理数十亿美元的石油收入。他先前因金融犯罪被定罪及随后减刑的案例，凸显了为受制裁金融网络提供便利所带来的风险。

Zedxion的终止运营反映了针对被利用于非法国家融资的加密货币渠道的执法行动正在扩大。国际监管机构持续监控数字货币交易所，以防止受制裁组织转移资产。美国当局正同时对另一交易所进行审查，因其涉嫌类似违规行为，涉及金额超过十亿美元。

Zedxion的运营方式暴露出加密货币监管合规框架和政府监督方面存在的缺陷。执法机构正致力于消除被利用于非法资金流动的渠道。此次执法行动强调了数字金融生态系统中身份验证和交易监控协议的至关重要性。

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