英国出手整治加密货币平台 疑涉伊朗交易遭取缔
英国当局已依法取缔加密货币交易所Zedxion,因其涉嫌通过非法交易向伊朗伊斯兰革命卫队相关组织转移资金逾十亿美元。此次行动源于调查发现该平台存在商业注册欺诈行为,并与受全球制裁实体存在关联。
虚假身份与隐蔽领导层浮出水面
Zedxion于2021年5月以Zedxion Exchange Ltd名义开始运营,对外宣称Babak Morteza为主要负责人。然而深入调查显示,Morteza实为备受争议的伊朗商人Babak Zanjani,此人曾因协助政府机构建立石油收入渠道而受到国际关注,并因在伊朗境内重大金融犯罪被判入狱。
Morteza退出后,Elizabeth Newman被列为新任董事。但进一步核查发现,其公开照片实为通用网络素材图片,这进一步证实该公司刻意散布虚假信息,掩盖真实管理架构与运营意图。
加密货币转移与伊朗关联有多深?
知名区块链调查机构TRM Labs的分析证实,Zedxion及其关联平台Zedcex组织了约十亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队密切相关的加密资产流动。该平台早期56%的交易涉及伊朗革命卫队,到2024年这一比例已升至87%,仅该时期交易额即达6.19亿美元,凸显其在通过数字货币协助国家相关金融运作中的核心作用。
监管评估认定,这些交易明显意图规避既定的反洗钱协议与制裁合规要求。尽管制裁持续生效,Zedxion与Zedcex仍持续通过加密货币系统为伊朗政府输送资金。
监管行动升级 制裁持续收紧
事件曝光后,美国财政部外国资产控制办公室对Zedxion及Zedcex实施制裁,指认其协助逃避制裁。相关官员警示,此类企业通过隐藏真实所有权与伪造文件,极易成为非法融资与资金流动的渠道。
目前针对其他平台的类似调查也在推进,重点核查其是否存在向受制裁实体转移资金的违规行为。这些案例共同构成更广泛的监管行动,旨在填补漏洞并加强防范数字资产被滥用于非法目的。
各国机构强调,必须执行严格的数字身份核查机制,并对所有交易活动进行持续监控,以防止数字金融工具被用于非法的国家议程。Zedxion案件暴露出加密监管体系的关键缺口,正推动全球执法机构采取更加强硬的协同应对措施。

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