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加拿大严惩违规加密货币企业

2026-03-20 18:39:55
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加拿大金融监管机构注销逾四十家加密企业注册资质

在最新一轮监管行动中,加拿大已注销超过四十家加密企业的注册资质。这是该国持续加强对行业内不良行为者监控的举措之一。此前加拿大已因税务违规问题对Dapper Labs的用户采取过行动。类似的监管趋势正在英国浮现,但其焦点集中在政治领域。

加拿大对加密企业的监管行动

加拿大金融交易与报告分析中心作为全国金融情报机构,在近期大规模整顿中注销了43家加密企业的注册。这些企业因未能履行反洗钱义务及合规报告要求而被采取行动。

该机构此前曾对加密货币平台Cryptomus处以1.26亿加元罚款,该平台不仅未遵守相关程序,还存在未报告可疑交易等多重违规嫌疑。

加拿大是众多加强对加密货币领域监管的国家之一,其监管核心聚焦于反洗钱合规及与国家利益不符的交易报告。美国、英国与加拿大甚至共同启动了"大西洋行动"联合监管计划。

Dapper Labs涉税案件进展

NFT企业Dapper Labs在2025年底进入监管视野。加拿大税务机关对近2500名用户采取行动,指控其拖欠约5400万美元(合7200万加元)税款。

这类案件属于加拿大税务局管辖范畴,该机构过去三年通过审计已追回1亿加元税款。最新信息显示尚未提起刑事指控,但监管当局已依据"匿名人士条款"获准调取数千名用户的资料。此举使企业免于承担违规责任,同时协助税务机关获取特定纳税人群体的记录。

英国政治领域的加密监管动向

英国出现了相似监管态势,但集中在政治领域。议员们以防范外部干预为由,提议禁止向政党进行加密货币捐赠,旨在增强国家政治体系的公信力。

尽管该禁令属于临时性质,但可能对英国改革党造成冲击——该党迄今已接收超过300万英镑加密捐款。据报道,因未公开捐赠者的加密钱包地址,该党可能面临进一步风波。

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