英国因制裁调查发现平台与伊朗网络有关联而关闭Zedxion加密货币交易所_新闻

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英国因制裁调查发现平台与伊朗网络有关联而关闭Zedxion加密货币交易所

2026-03-20 17:23:23

英国公司注册处着手解散被控为伊朗伊斯兰革命卫队处理资金的加密货币交易所泽迪逊

英国公司注册处发现泽迪逊交易所与伊斯兰革命卫队相关交易存在关联且注册信息存在误导性，现已启动对其的解散程序。分析数据显示，泽迪逊及其关联平台泽德赛处理的伊斯兰革命卫队相关资金规模约达十亿美元。

注册信息存在虚假陈述

英国公司注册处在官方网站发布公告称，因注册申请中存在误导性、虚假或欺骗性信息，泽迪逊已被强制关闭。早前有调查发现，该交易所登记在册的董事伊丽莎白·纽曼很可能属于虚构身份，其宣传材料中使用的个人形象甚至直接取自网络图库。

交易规模与关联脉络

专业分析报告指出，泽迪逊与泽德赛平台处理的资金中约有百分之五十六与伊斯兰革命卫队存在关联，总额约达十亿美元。至二零二四年，该比例进一步攀升至百分之八十七，相关资金流量累计约六点一九亿美元。

隐秘的实际控制人

泽迪逊交易所有限公司于二零二一年五月注册时，登记名为巴巴克·莫特扎的个人同时担任董事与实质控制人。记录显示该身份信息与伊朗商人巴巴克·赞贾尼完全吻合，此人曾因涉嫌规避制裁受到指控。二零二二年八月后，莫特扎的名字从登记文件中消失，取而代之的是新任董事纽曼。

国际制裁的延伸影响

此次行动紧随美国财政部外国资产控制办公室的制裁决定。该机构认定泽迪逊及其关联实体泽德赛通过协助伊朗规避制裁，并与受制裁金融家赞贾尼存在关联。赞贾尼曾因代表伊朗国有实体洗钱数十亿美元石油收入受到美欧制裁，二零一六年因贪污罪被判处死刑，后在二零二四年偿还资金后获得减刑。

与此同时，美国监管机构正对某大型交易所展开调查，该平台涉嫌处理超过十亿美元可能违反制裁规定的交易。该交易所已否认相关指控，并表示已采取行动关闭涉及可疑活动的账户。

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