区块链分析揭示英国加密交易所涉伊朗关联资金
近期一项区块链分析调查显示,一家在英国注册的加密货币交易所处理的资金中,约90%与伊朗革命卫队存在关联。该交易所目前已进入关闭程序。
根据TRM实验室的数据,Zedsion交易所及其关联平台“Zedjex”在2024年期间转移了约10亿美元的资金,其中87%经分析与伊朗革命卫队相关交易有关。2025年该比例虽降至约48%,但绝对规模仍保持高位。
虚假信息引发强制注销
英国公司注册处已对Zedsion交易所启动强制注销程序。原因是该公司提交了虚假信息,并登记了不存在的管理人员。
相关人物“伊丽莎白·纽曼”登记为多米尼加共和国国籍,但经调查机构核实并非真实存在。其宣传视频中使用的照片也被证实为库存图片。
在纽曼之前,曾有一位名为“巴巴克·莫塔扎”的人士登记为董事,该信息与伊朗商人巴巴克·赞贾尼相符。赞贾尼曾因侵吞国有石油资金被判处死刑,于2024年减刑后重返商业活动。
制裁规避与监管应对
据悉,赞贾尼领导着一个涵盖加密货币、外汇、物流、通信等领域的DotOne控股集团,相关产业曾有被用作规避国际制裁手段的先例。
此次行动是在美国财政部海外资产控制办公室于今年1月将Zedsion和Zedjex列入制裁名单后采取的。该办公室指出,赞贾尼参与了为伊朗政府及伊朗革命卫队支持的项目筹集资金的活动。
两家交易所的企业文件中显示为“休眠账户”,但实际区块链上却检测到巨额交易量,引发了质疑。
监管框架与市场影响
英国于2023年出台《经济犯罪与企业透明度法》,加强了企业高管身份验证和商业目的合法性审查。本次事件被视为该法规正式发挥效力的典型案例。
此事表明加密货币市场仍可能被用作规避制裁和非法资金流动的渠道,同时也清晰反映出各国监管机构的监督与应对正在逐步加强。

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