前银行高管认罪 涉欺诈与制裁规避
诺都斯国际银行前首席执行官托马斯·尼姆布罗·康查于3月19日当庭认罪,承认其共谋从这家波多黎各金融机构转移至少2490万美元资金,并蓄意规避美国对委内瑞拉实施的制裁措施。现年64岁、居住于迈阿密的被告面临两项指控,最高刑期可达40年,并已同意缴没至少1690万美元资产。
隐秘利益输送致银行清算
尼姆布罗与董事会主席胡安·拉米雷斯在实施欺诈性交易期间,向其他董事会成员、高管及监管机构隐瞒利益冲突,最终导致诺都斯银行于2023年3月进入清算程序。拉米雷斯此前已认罪,并同意缴没1360万美元。
虚假投资通道输送巨额资金
2017年至2023年间,尼姆布罗与拉米雷斯操纵诺都斯银行向迈阿密一家信贷机构投资1100万美元,随后通过该渠道为自己谋取私利贷款。2018年1月至2021年9月期间,二人通过欺诈手段诱使银行董事会从他们共同持有的迈阿密公司“诺都斯金融”购入47张本票,总额达2530万美元。2023年3月波多黎各金融监管机构通知银行进入清算程序后,两名高管竟促使银行接受诺都斯金融的贷款组合以抵偿债务。
制裁规避涉及委内瑞拉石油企业
2021年至2023年间,尼姆布罗共谋与被列为“特别指定国民”的个人进行禁止性交易,该人士因支持委内瑞拉国有石油公司而受到制裁。为清偿250万美元贷款,尼姆布罗与该制裁对象获取授权后,对其在纽约南安普顿的房产实施止赎,随后通过空壳公司以400万美元价格秘密回购该资产——此举完全违反制裁规定。
尼姆布罗对共谋电信诈骗及违反《国际紧急经济权力法》的指控表示认罪,每项罪名最高可判处20年监禁。本案最终量刑听证定于2026年6月8日举行。

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