英国对非法资金通道“神秘”平台实施制裁…旨在切断全球欺诈基础设施

英国政府对加密货币托管平台"新币"实施制裁

英国政府对处理了约五年内高达199亿美元非法资金流的加密货币托管市场"新币"实施了突然制裁。此举被视为旨在阻断全球诈骗网络核心基础设施的全面国际合作的信号。

制裁措施详情

英国外交、联邦和发展事务部于当地时间3月26日将"新币"列入全球人权制裁名单。据此，其在英国境内的资产被立即冻结，并且英国的银行、加密货币企业及个人均被全面禁止与该平台进行任何交易。

此次措施的强度在于，其目标不仅限于制裁本身，更瞄准了所谓的"出入金通道"。这意味着连接法定货币与加密货币的主要通道被切断，实际上导致了该平台从全球生态中被驱逐的效果。

平台涉及非法活动规模

根据区块链分析公司Chainalysis的数据，新币从2021年至2025年间，处理了约199亿美元的非法加密货币资金流。

特别是，该平台被确认为支撑大规模诈骗组织的"托管骨干"，涉及"黑色U"资金洗钱、未经许可的场外交易、黑客数据库销售以及卫星设备供应等活动。

位于柬埔寨的大型诈骗据点"#8园区"也将新币作为其主要金融基础设施使用。据悉，该设施容纳了多达两万名遭受人口贩卖的受害劳工。

制裁涉及的个人与企业

制裁对象也包括个人和企业，其中点名了与王子集团相关的Thet Li、Hu Xiaowei，以及Legend Innovation及其代表Eang Soklim。

位于英国伦敦的与王子集团相关的房地产也被立即冻结。这延续了2025年对Chen Zhi实施制裁时冻结约100亿英镑资产的趋势。

国际合作背景

本次制裁是国际合作的一部分。就在六天前的3月20日，美国联邦调查局和泰国警方刚刚冻结了与针对美国人的诈骗组织相关的5.8亿美元加密货币。

这表明，在多司法管辖区同时切断资金链的模式已正式开始运作。

应对规避策略

新币此前为规避制裁，曾将平台迁移至"SafeW"、"XinbiPay"等名称下。然而，此次制裁在设计时已考虑到了此类"迁移策略"。

随着Chainalysis的钱包追踪技术，以及受合规要求约束的交易所将面临全面封锁与新币关联钱包的压力。

深远影响评估

最终，此次制裁被视为一项超越单一平台、针对整个加密货币诈骗基础设施的措施。市场认为，随着监管机构追踪能力的增强，未来非法资金流的隐匿难度很可能会进一步加大。