加密审计收入破亿，刑事案件进展迟缓_新闻

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加密审计收入破亿，刑事案件进展迟缓

2025-12-08 10:04:43

加拿大税务局加密货币审计团队展开大规模税务合规行动

加拿大税务局加密货币专项审计小组透露，目前正在处理超过200起案件，过去三年累计追缴税款逾1亿加元。值得注意的是，该政府机构表示自2020年以来尚未对任何个人提起刑事指控。

税务部门近期着力清查大额欠税行为，调查发现约40%使用加密货币平台的纳税人既未按时申报税务，也未严格遵守相关法规。据温哥华某加密企业相关文件显示，联邦政府当前面临的主要挑战在于难以有效打击加密货币领域的逃税行为，同时处理涉及加密货币的非法融资案件也存在困难。

知情人士分析指出，执法资源在匿名特性显著的加密领域受到限制，是导致监管困境的部分原因。

加密货币纳税人合规问题引发关注

在九月提交联邦法院的申请文件中，加拿大国家税务部长对纳税人利用加密货币和非同质化代币构建的地下经济逃税行为表示担忧。核心审计官员在相关文书中指出，加拿大尚未建立有效识别加密货币行业纳税人并确保其严格遵守所得税申报要求的可靠机制。

为此，审计团队呼吁紧急采取有效措施遏制现状。作为行动举措，税务局已向联邦法院申请获取知名NFT企业Dapper Labs数千名客户的身份信息。该公司运营自有区块链系统并为客户提供数字资产存储所需的加密钱包服务。

知情人士透露，该公司在获悉调查后并未拒绝配合。最初税务局要求获取Dapper公司1.8万名核心用户信息，经与公司管理层及法律团队协商后，调查范围缩减至2500名用户。这已是加拿大法院第二次要求加密企业配合提供客户详细信息以调查潜在逃税行为，此类要求依据《所得税法》被称为"匿名人员要求"。

数字资产合规缺失引发争议

税务局数字合规与审计支持部门项目负责人普雷德拉格·米兹德拉克在宣誓书中指出，加密资产生态系统与地下经济存在密切联系。其证词显示，当前加密平台遵守税务指导方针的情况存在严重缺失。

历史数据表明约15%使用加密资产平台的加拿大纳税人存在逾期申报或完全未申报的情况，另有30%按时申报的用户被认定为高风险合规对象。米兹德拉克强调，新冠疫情期间加密资产使用偏好显著上升，由于加密货币的匿名特性、高频交易特点以及跨国平台开户流程简化等因素，导致税务局面临更复杂的合规管理挑战。

为缓解监管压力，该机构通过邮件声明表示已配备35名加密资产项目审计员，负责处理230余起案件并通过审计追缴巨额税款。2020年至2025年初已启动五项数字资产刑事调查，截至三月仍有四项调查正在进行，但目前尚未提出任何指控。税务局补充说明："刑事调查程序复杂，通常需要数年时间才能完成。"

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