加密流动额在2025年激增至1580亿美元，人工智能欺诈浪潮汹涌_新闻

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加密流动额在2025年激增至1580亿美元，人工智能欺诈浪潮汹涌

2026-03-03 03:29:01

2025年非法加密货币流动规模达1580亿美元：涉及内容与加密制裁逃避网络

据TRM Labs数据，2025年非法加密货币流动规模达1580亿美元，相关活动主要集中在大型、往往与国家相关的加密制裁逃避网络中。同一数据显示，人工智能助长的欺诈案件同比增长约500%。报告还指出，稳定币在此类活动中已占据主导地位，约占近年已识别非法交易的84%。这些数字总体上反映了流向与欺诈、勒索软件、制裁违规及洗钱基础设施相关地址的调整后资金流入。随着地址标签的完善和调查范围的扩大，相关数据可能发生变化。

人工智能欺诈激增500%：手法、工具与规模

根据Chainalysis的分析，有组织犯罪集团已通过深度伪造、语音克隆、合成身份、大型语言模型生成内容及自动化技术，将冒充诈骗和投资骗局产业化，从而扩大覆盖范围并降低单次成本。这些工具压缩了社会工程攻击的周期，提高了转化率，并利用薄弱的控制环节便利了用户入局。调查人员报告称，在社交和通讯平台上出现了逼真度更高的冒充行为以及更快的受害者获取速度。“与加密货币相关的欺诈在规模和复杂程度上持续增长，有组织犯罪集团日益使用冒充策略、在线基础设施及人工智能工具，以更快速度和更大规模锁定受害者，”大都会警察局经济与网络犯罪负责人威尔·莱恩表示。据福布斯报道，专家评论指出，与人工智能相关的冒充诈骗案件激增，且单次诈骗的利润显著高于传统骗局。这一模式表明人工智能主要起到力量倍增器的作用，而非欺诈的根本原因。

对平台、监管机构与消费者的直接影响

各平台面临日益增加的制裁逃避风险、基于稳定币的洗钱活动以及能快速诱骗受害者的人工智能社会工程攻击。风险管控项目正在重新评估了解客户与反洗钱措施的深度、稳定币通道的制裁筛查覆盖、设备与行为分析以及防深度伪造的验证手段。监管机构正加强跨境协作，强调制裁合规与大额洗钱基础设施的追踪。执法机构继续拓展区块链分析能力，但在数据共享和快速资产冻结途径方面仍存在不足。消费者则面临更具说服力的冒充手段、更迅速的诈骗接触以及看似可信的虚假材料，这增加了在欺骗情况下授权支付的可能性。清晰的披露与验证步骤可降低风险，但残余风险依然较高。

遏制与执法：2026年行动与后续措施

重点管控措施包括：针对稳定币渠道强化的了解客户与反洗钱及制裁筛查；关联账户、钱包与会话的设备及行为风险识别；防深度伪造的生物识别与语音核查；高风险支付授权限制；针对伪造域名与账户的关停流程；以及区块链追踪与案件管理系统的整合以实现快速升级处理。

监管动力与协同执法行动

当局正在标准化危险信号指标，并推动信息共享以打击制裁逃避、勒索软件洗钱及高收益欺诈网络。随着技术工具与合作的成熟，跨司法管辖区的联合行动与快速资产保全命令预计将进一步扩展。

关于2025年非法加密货币流动1580亿美元的常见问题

人工智能如何具体推动加密货币欺诈激增500%？使用了哪些工具与策略？通过深度伪造、语音克隆、合成身份、大型语言模型生成的虚假材料以及自动化推广、入局与套现的机器人程序，犯罪集团扩大了冒充诈骗的规模，降低了成本并提高了单次诈骗的转化率。

非法资金流主要来自国家相关行为体与制裁逃避，还是零售级诈骗？数据显示，非法活动集中出现在大型且常与国家相关的制裁逃避与洗钱网络；零售诈骗依然存在，但在1580亿美元总额中占比较小。

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