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Circle面临4.2亿美元合规危机:ZachXBT揭露USDC重大丑闻

2026-04-04 04:18:05
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链上调查揭示稳定币发行商监管漏洞

链上调查机构ZachXBT近日发布调查报告,指控美元稳定币USDC发行商Circle自2022年以来,对总值超4.2亿美元的盗窃资金存在冻结延迟或处置不力的情况。该题为《Circle USDC档案》的调查列举了15起典型案例,指出该公司对非法资金流动未能采取有效应对措施。

重大案件暴露响应机制缺陷

其中最引人注目的是近期发生的2.85亿美元Drift协议攻击事件。该漏洞引发连锁反应,波及20个基于Solana生态的项目。调查指出Circle在事发6小时后才采取行动,期间攻击者已完成多批USDC的洗钱操作。

同年,SwapNet被盗1600万美元资产中有300万美元USDC在黑客地址滞留两天。虽然执法机构与私人实体提出临时冻结请求,但Circle未予执行。而在2025年2月的Bybit黑客事件中,据称朝鲜黑客组织拉撒路集团盗取15亿美元资产。尽管泰达公司在数小时内冻结相关地址,Circle却延迟24小时才采取行动。

系统性监管缺失引质疑

其他案件涉及的盗窃金额从20万美元至2.23亿美元不等。报告显示发行商冻结动作最长延迟达四个月,部分涉案地址甚至始终未被冻结。行业观察者指出,及时冻结不仅能维护系统稳定,发行商还可在此期间持有储备金获取收益,与黑客抛售导致做市商兑付的情形形成鲜明对比。

合规承诺与实践落差

此次事件令Circle的可靠性受到质疑。作为全球第二大稳定币发行商,该公司曾于2024年宣称建立合规监测系统,但实际效果未能显现。当前加密货币行业正面临日益严格的监管审查,此前已有交易平台及相关金融机构因涉嫌违反资金流动规定受到调查。

这些案例反映出加密生态系统治理仍存盲区,如何平衡去中心化理念与监管要求,将成为行业可持续发展的重要课题。

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