扎克爆料：Circle合规漏洞涉及4.2亿美元可追溯至2022年_新闻

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扎克爆料：Circle合规漏洞涉及4.2亿美元可追溯至2022年

2026-04-04 14:49:22

链上分析师质疑Circle合规执行力度

稳定币USDC发行商Circle近期受到链上调查人员ZachXBT的批评，指控该公司自2022年以来未能冻结或查封涉及非法资金流动的约4.2亿美元资产。尽管Circle具备冻结资产和拉黑钱包的技术能力，但ZachXBT指出，在多起涉及朝鲜相关行为体的重大案件及系列黑客攻击与诈骗事件中，该公司采取的行动极为有限。

这一指控引发了关于中心化服务提供商在加密生态中责任的广泛讨论。ZachXBT将问题聚焦于当执法部门要求、私营机构警示与公司执行实践产生冲突时，其对用户和生态造成的实际影响。"由于三年来对执法请求、行业警示及自身风控信号的持续不作为，生态已损失九位数资金。4.2亿美元仅涵盖公开的主要案件，实际数字可能远超于此。"

核心指控与案例细节

ZachXBT通过公开可查的案件记录指出，Circle未处理的非法USDC流动包括：2025年7月GMX黑客攻击中涉及的900万美元USDC未被冻结；Drift Protocol事件中2.32亿美元非法资金在采取行动前已通过多次交易转移。尽管Circle在某些案例中展现过主动作为——例如2022年冻结受OFAC制裁的Tornado Cash相关地址持有的USDC，并探索可逆交易模式以应对黑客攻击，但其整体行动的一致性受到质疑。

系统性风险与行业反思

分析认为问题具有系统性特征。面对执法请求、行业通报及内部风控信号时的持续不作为，可能削弱对中心化风险控制的信任，并影响整个生态的韧性。普通用户往往成为这些不作为代价的最终承担者，他们依赖稳定币在日常交易中提供的合法性、可及性与流动性。

2025年9月，Circle总裁曾透露正在研究"可逆交易"方案，这或将成为稳定币风险管理模式的根本性转变。然而在现有制裁体系与私营机构警示并存的情况下，如何平衡干预措施仍存在广泛争议。行业观察者指出，中心化参与方在非法资金流中可能成为潜在管控节点，需探索更稳健、可验证的合规机制，同时构建不依赖中心化干预的欺诈检测与响应体系。

未来走向与行业影响

关键问题尚未明确：Circle是否会从可逆交易探索转向建立可审计的资金追回框架？监管要求将如何影响其资产冻结的决策时效？独立审计能否更清晰揭示USDC在真实事件中的处理流程？

随着行业持续关注Circle对历史事件的回应及未来保障措施的承诺，相关讨论将影响用户评估稳定币可靠性的标准、开发者设计链上协议保护层的思路，以及监管机构对中心化加密通道的执法尺度。后续进展需关注该公司的正式声明，及链上研究人员提供的可验证数据。

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