哈萨克斯坦取缔金融骗局 查获逾百万泰达币
哈萨克斯坦金融监管部门近日捣毁一个大型庞氏骗局,查获超过百万枚泰达币。该骗局组织者通过网络承诺高额回报,诱骗投资者参与所谓"观看短视频获利"项目,最终将非法所得兑换为加密货币。
虚拟项目伪装日收益 实质构成传销金字塔
据调查,该名为"NBC TV"的骗局组织于2025年创建了外观专业的网站,并在即时通讯平台建立了多个群组。其宣称用户通过观看电影预告片等短视频即可获得收益,诱使参与者购买价值1.1万至16万坚戈(约合25-350美元)的投资套餐,并承诺每日返还5%-10%的收益。
监管机构在公告中指出,实际支付给早期参与者的资金完全来源于新投资者的投入。该体系还设有推荐奖励机制,推荐人可获得被推荐者投资金额10%的提成,甚至延伸至第二、第三层级参与者。
犯罪手法呈现专业化 加密资产转移成趋势
为增强可信度,犯罪组织在社交媒体大量投放广告素材,并伪造盈利证明文件。其招募网络推广人员散布虚假信息,同时建立主题聊天室进行运作。资金收集方面,犯罪分子通过多个个人账户汇集资金,采用点对点交易方式转换为加密货币,最终转移至不同数字钱包。
根据法院指令,当局已冻结1,057,599枚泰达币,按当时汇率折算约5.3亿坚戈。主要嫌疑人现已被羁押候审,案件已移交司法系统处理。监管部门建议公众投资前认真核查项目注册资质,理性评估投资风险与承诺收益。
中亚数字资产监管趋严 犯罪打击常态化
近年来哈萨克斯坦积极推动数字资产经济发展,在放宽挖矿限制、推动加密货币市场自由化的同时,持续加强相关犯罪打击力度。数月前,阿斯塔纳执法部门曾从另一起跨国庞氏骗局中查获价值约千万美元的加密货币资产。
随着该国在中亚及欧亚地区数字金融领域影响力的提升,建立国家加密货币储备及托管服务等举措正在推进,而完善犯罪防范体系已成为监管框架建设的重要环节。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注